Amer-yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 13.12.2004 kello 9.00 Amer-yhtymä Oyj:n pääkonttorissa, Mäkelänkatu 91, Helsinki.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
HALLITUKSEN EHDOTUS RAHASTOANNIKSI
Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa korotetaan 190.452.960 euron määräisellä rahastoannilla 95.226.480 eurosta 285.679.440 euroon seuraavin ehdoin:
1. Rahastoannissa yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa vastikkeetta kaksi (2) uutta osaketta. 2. Uusia osakkeita annetaan yhteensä 47.613.240 kappaletta. Kaikkien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 4 euroa.
Osakepääoman korotusta vastaava määrä siirretään osakepääomaan ylikurssirahastosta.
1. Rahastoannin täsmäytyspäivä on 16.12.2004. Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. 2. Rahastoanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajalta toimenpiteitä. Rahastoanti ei muuta yhtiön osakkeiden omistus- tai äänivaltasuhteita. 3. Rahastoannissa annettavat uudet osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille 17.12.2004 edellyttäen, että osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. 4. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä osakepääoman korotuksen rekisteröimispäivästä alkaen. 5. 2002, 2003 ja 2004 annettujen optio-oikeuksien ehtoja muutetaan siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. 6. Hallitus ehdottaa rahastoantia yhtiön osakemäärän kolminkertaistamiseksi. Osakkeiden lukumäärän lisääminen parantaa osakkeiden likviditeettiä markkinoilla ja edistää osakemarkkinoiden toimivuutta.
HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 3 §:N MUUTTAMISEKSI
Hallitus ehdottaa että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 §:ä muutetaan siten, että yhtiön vähimmäispääoma on kaksisataamiljoonaa (200.000.000) euroa ja enimmäispääoma kahdeksansataamiljoonaa (800.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.
HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 4 §:N MUUTTAMISEKSI
Hallitus ehdottaa että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 4 §:ä muutetaan siten, että yhtiöllä on vähintään 50.000.000 osaketta ja enintään 200.000.000 osaketta.
HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 13 §:N 7 MOMENTIN MUUTTAMISEKSI
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 13 §:n 7 momentissa oleva maininta Suomen markoista muutetaan euroiksi ja maininta Suomen Pankista muutetaan Euroopan Keskuspankiksi. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 13 §:n 7 momentti kuuluu seuraavasti:
"Jos jokin keskihintaan vaikuttava saanto on valuuttamääräinen, lasketaan sen vasta-arvo euroissa noudattaen Euroopan Keskuspankin asianomaiselle valuutalle vahvistamaa kurssia seitsemän (7) päivää ennen sitä päivää, jona hallitus ilmoittaa osakkeenomistajille osakkeiden lunastusmahdollisuudesta."
Muilta osin 13 § pysyy ennallaan.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO
Hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä 3.12.2004 alkaen Amer-yhtymä Oyj:n pääkonttorissa. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 3.12.2004 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 9.12.2004 ennen kello 16.00 joko kirjallisesti osoitteella Amer-yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 130, 00601 Helsinki, puhelimitse numeroon (09) 7257 8261 (Mirja Vatanen) tai sähköpostitse osoitteella mirja.vatanen@amersports.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
Helsingissä, 23. marraskuuta 2004
Attachments