Kallelse till bolagsstämma i Net Insight AB (publ)

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 7 mars 2005,

dels senast klockan 16.00 fredagen den 11 mars 2005 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Net Insight AB, Att: Marie Holmberg, Box 42093, 126 14 Stockholm, per telefon: 08-685 04 00, per telefax: 08-447 49 62 eller e-post: info@netinsight.net. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 7 mars 2005, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

 

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

 

1.Val av ordförande vid stämman.

2.Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.Godkännande av dagordning.

4.Val av en eller två protokolljusterare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragning av verkställande direktören.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut:

(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

(b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Stämmans avslutande.

 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets ansamlade förlust om 81.886.690 kronor täcks genom ianspråkstagande av överkursfond för förlusttäckning.

 

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har informerat bolaget om att de i god tid före bolagsstämman kommer att meddela förslag avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt avseende val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (ärende 9 respektive ärende 11) och att de kommer att stödja nedan angivna förslag till beslut såvitt avser arvoden åt styrelsen och revisorerna (ärende 10).

 

*Arvode till styrelsen fastställs att utgå med oförändrat belopp från föregående år, dvs. sammanlagt 765.000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens bestämmande.

*Arvode till revisorerna fastställs att utgå enligt löpande räkning.

 

Upplysningsvis meddelas att revisorerna Bertil Johanson och Marcus Johansson, båda verksamma vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, vid den ordinarie bolagsstämman 2003 omvaldes för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2007.

___________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med torsdagen den 3 mars 2005 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Västberga Allé 9, Hägersten, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

 

Stockholm i februari 2005

NET INSIGHT AB (publ)