STROMSDAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2007 kello 13.00 KUTSU STROMSDAL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Stromsdal Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.3.2007 kello 13 alkaen yhtiön kokoustiloissa Juankoskella, Patruunanmäen kartanossa, osoitteessa Puutarhatie 3, 73500 Juankoski. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 2. Hallituksen jäsenten valinta Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Juhani Mauri Erma (puheenjohtaja), Pauli Olavi Hämäläinen, Kari Petri Juhani Kangasperko, Ossi Kokkonen, Pirjo Sirpa Helena Repo ja Markku Tapani Toivanen (varsinaiset jäsenet). 3. Tilintarkastajien valinta Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 4. Osingonjako Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta. 5. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Uusia osakkeita voitaisiin antaa enintään 5.000.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.621.317 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus olisi voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2006 tekemän osakeantivaltuutuksen. 6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan vastaamaan 1.9.2006 voimaantullutta uutta osakeyhtiölakia. Yhtiöjärjestyksestä ehdotetaan poistettavaksi vähimmäis- ja enimmäispääomaa (3§) ja osakkeiden lukumäärää (4§) koskevat määräykset sekä täsmennettäväksi yhtiön edustamista, kokouskutsuaikaa sekä arvo-osuusjärjestelmää koskevat määräykset. Muutokset eivät vaadi mitään toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Asiakirjojen nähtävillä pitäminen Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä 15.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Juankoskentie 7, 73500 Juankoski sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.stromsdal.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 19.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään 22.3.2007. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin ilmoittaa merkittäväksi viimeistään 19.3.2007 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 22.3.2007 klo 16.00 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Stromsdal Oyj, Osakerekisteri, PL 33, 73501 Juankoski, telefaxilla (017) 6886 466 tai sähköpostilla tuija.lepisto@stromsdal.fi tai puhelimitse (017) 688 641 / Tuija Lepistö. Kirjallisen ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun postiosoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. STROMSDAL OYJ Hallitus Lisätietoja: Mikael Åbacka Toimitusjohtaja puh. +358 (0)17 688 641 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet
KUTSU STROMSDAL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
| Source: Stromsdal