Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sparekassen Faaborg mandag den 19.
marts 2007, kl. 16:30 i Bowl'n'Fun, Markedspladsen 13, Faaborg
Dagsorden er i overensstemmelse med vedtægternes § 9:
1. Bestyrelsens beretning om sparekasseaktieselskabets virksomhed
i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Der skal vælges i alt 6 epræsentantskabsmedlemmer.
Følgende er på valg og er villige til at modtage genvalg, hvilket
bestyrelsen indstiller:
Jørn Bach-Hansen,
Faaborg
Frank Dibbern,
Faaborg
Claus Eskildsen,
Faaborg
Helge Rosendahl Hansen,
Faaborg
Hugo Skov Jakobsen,
Haastrup
Steffen B.Jørgensen,
Faaborg
Stemmeberettigede aktionærer kan indsende forslag til kandidater. Sådanne
forslag må være bestyrelsen i hænde senest mandag den 12. marts 2007.
5. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.
6. Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab:
a) Udvidelse af aktiekapitalen fra 62 mio. kr. til 124 mio. kr. via udstedelse
af fondsaktier i forholdet (1 ny aktie for hver 1 gammel) og deraf følgende
konsekvensrettelse af af §§ 2, 11 og 16 om aktiekapitalens størrelse og
stemmeretsbegrænsning. De nye vedtægternes aktier giver ret til udbytte
og andre rettigheder fra og med det tidspunkt, hvor tildelingen
sker, dog således at der gives ret til
udbytte for hele regnskabsåret 2007. Tildelingen vil ske
hurtigst muligt efter registrering af
kapitaludvidelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
b) Ændring af vedtægterne i øvrigt:
I §§ 1 og 7 ændres kommunenavnet til Faaborg-Midtfyn kommune.
I § 3 ændres bestyrelsens bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen fra 26
mio. kr. til 62 mio. kr.
I bilag 1 tilføjes 6 nye binavne: Sparekassen Bolbro A/S, Sparekassen Seden A/S,
Spar Fyn Bank A/S, Sparbank Faaborg A/S, Sparbanken A/S og Faaborg Bank A/S.
c) Bemyndigelse til bestyrelsen til indtil næste ordinære generalforsamling at
lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i
alt 10% af selskabets aktiekapital, jf. § 48 i lov om aktieselskaber.
Vederlaget må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet
gældende officielle kurs på Københavns Fondsbørs.
7. Eventuelt.
Dagsorden, det fuldstændige forslag til fondsaktieudvidelse og vedtægtsændringer
samt revideret årsrapport vil fra fredag den 9. marts 2007 være fremlagt på
Sparekassens hovedkontor, Torvet 6, 5600 Faaborg.
Til vedtagelse af dagsordenens punkt 6a) og 6b) kræves tiltræden af mindst 2/3
af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er aktionærer, hvis aktier er noteret
på navn i Sparekassens aktiebog senest på tidspunktet for indkaldelse til
generalforsamling, og aktionærer, der senest på samme tidspunkt har anmeldt og
dokumenteret deres erhvervelse.
På bestyrelsens vegne
Christian Ermose, formand
