Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23
april 2007 kl. 16.00 på Scandic Hotel Star, Glimmervägen 5, Lund. Inregistrering
till stämman sker från kl 15.30. Efter stämman bjuds på lättare förtäring.

Program för aktieägare
I samband med stämman kommer det att finnas möjlighet att se produktionen av
plattvärmeväxlare vid anläggningen i Lund. Visningarna börjar med samling vid
Scandic Hotel Star i Lund, senast klockan 13.30. Bussar kommer sedan att
transportera besökarna till produktionsanläggningen och därefter tillbaka till
stämmolokalen. Deltagarantalet vid visningen är begränsat och anmälan till
visningen skall ske i samband med anmälan till årsstämman.

13.30	Buss avgår från Scandic Hotel Star till Alfa Lavals produktionsanläggning
i Lund
15.00    Servering av kaffe i anslutning till stämmolokalen
15.30    Inregistrering till stämman påbörjas
16.00    Stämman öppnas

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i stämman och äga rösträtt skall 
• dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per tisdagen den 17 april
2007, 
• dels anmäla sitt deltagande till Alfa Laval AB - eventuellt jämte biträde -
senast tisdagen den 17 april 2007, kl. 12.00.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste dessutom
tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken
för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering skall vara
verkställd tisdagen den 17 april 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid
före denna dag måste underrätta förvaltaren.

Anmälan 
Anmälan om deltagande i stämman kan ske
• per post till Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 LUND,
• genom e-post till: arsstamma.lund@alfalaval.com,
• per fax: 046-36 71 87,
• på hemsida: www.alfalaval.com, eller
• per telefon 046-36 72 22, 046-36 65 26 eller 046-36 65 00.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer uppges samt eventuella biträden (dock högst två). Vid anmälan
skall också anges om önskemål att delta i visningen av produktionsanläggningen.
Ombud för aktieägare skall bifoga skriftlig och daterad fullmakt som vid
tidpunkten för stämman inte får vara äldre än ett år. Blankett för fullmakt
finns på Alfa Lavals hemsida. Ombud eller ställföreträdare för juridisk person
skall dessutom bifoga registreringsbevis. Fullmakt och eventuellt
registreringsbevis skall skickas in till Alfa Laval AB i samband med anmälan.
Som bekräftelse på anmälan kommer Alfa Laval AB skicka ett inträdeskort som
skall uppvisas vid inregistreringen.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning för stämman.
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
10. Beslut
(a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
(b) om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och
avstämningsdag för vinstutdelningen;
(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.     
11. Redogörelse för valberedningens arbete.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som
skall väljas av stämman.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
17. Beslut om att godkänna överlåtelsen av Alfa Laval Biokinetics Inc till dess
bolagsledning.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget.
19. Eventuellt annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.
20. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelseordförande Anders Narvinger utses till
ordförande vid årsstämman 2007.

Punkt 10 (b).
Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för 2006 med 6 kronor och 25 öre
per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås torsdagen den 26
april 2007. Om stämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma
att utsändas genom VPCs försorg onsdagen den 2 maj 2007. 


Punkt 12 -14
Valberedningens förslag är enligt följande: 

Punkt 12: Antalet styrelseledamöter utsedda av stämman föreslås vara åtta utan
suppleanter. 

Punkt 13:	Arvodet till styrelsen föreslås vara totalt 3 050 000 kronor att
fördelas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget,
enligt följande:
• Ordförande      	800 000 kronor
• Övriga ledamöter	325 000 kronor
• Tillägg för ordförande i revisionsutskottet        	100 000 kronor
• Tillägg för ledamot i revisionsutskottet        	  50 000 kronor
• Tillägg för ordförande i ersättningsutskottet        	  50 000 kronor
• Tillägg för ledamot av ersättningsutskottet	  50 000 kronor

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt gällande avtal.

Punkt 14:	Omval föreslås av styrelseledamöterna Gunilla Berg, Björn Hägglund,
Ulla Litzén, Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Lars Renström och
Waldemar Schmidt.

Valberedningen föreslår att Anders Narvinger väljs till ordförande i styrelsen.
Om Anders Narvingers uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall
styrelsen välja ny ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt redogörelse
för valberedningens arbete finns på Alfa Laval ABs hemsida, www.alfalaval.com
och kommer även att finnas tillgängligt på stämman.

Punkt 15
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare:

1. Omfattning
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören samt
koncernledningen. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal för ledande
befattningshavare som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av stämman och
för ändringar i befintliga anställningsavtal för sådana personer som görs
därefter. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan t.ex. vara att ledande
befattningshavare bosatta utanför Sverige måste kunna erbjudas villkor som är
konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta.

2. Grundprincipen samt hur ersättningsfrågor bereds
Grundprincipen för riktlinjerna är att Alfa Laval ska erbjuda en marknadsmässig
ersättning så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning.
Styrelsen har inom sig inrättat ett utskott med uppgift att bereda frågor om
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsen beslutar
i dessa frågor efter ersättningsutskottets beredning.

3. Fast ersättning 
Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde
befattningshavarens kompetens och ansvarsområde. 

4. Rörlig ersättning 
Den rörliga ersättningsdelen kan utgöra mellan 15 och 60 procent av den fasta
ersättningen beroende på befattning. Utfallet för den rörliga delen beror på
graden av uppfyllelse av framförallt uppsatta finansiella mål och i begränsad
omfattning även kvalitativa mål.

Styrelsen kan överväga om aktie- eller aktiekursrelaterade program till ledande
befattningshavare skall föreslås stämman. 

5. Pensionsersättning 
En detaljerad beskrivning av existerande pensionslösningar för ledande
befattningshavare återfinns i not 3 till årsredovisningen för 2006. 

Nya riktlinjer för pensionsersättning har införts under 2006, enligt vilken
ledande befattningshavare erbjuds en premiebaserad förtida pensionslösning med
en premie om 15 procent av den pensionsgrundande lönen. Förtida pension utfästs
selektivt och bara efter ett särskilt beslut i ersättningsutskottet.
Ålderspensionen efter 65 och familjepensionen enligt ITP omfattar även lönedelar
över ITP planens 30 basbelopp. Denna tidigare förmånsbaserade lösning har
omförhandlats under 2006 med merparten av dem som omfattats av denna lösning och
ersatts av en premiebaserad lösning, med en premie om 30 procent av den
pensionsgrundande lönen utöver 30 basbelopp. De ledande befattningshavarna har
också en särskild familjepension som utgör en utfyllnad mellan ålderspensionen
och familjepensionen enligt ITP. Därutöver har de möjlighet att avsätta lön och
bonus för en temporär ålders- och familjepension.

6. Icke-monetär ersättning 
Ledande befattningshavare har rätt till normala icke-monetära ersättningar,
såsom tjänstebil samt företagshälsovård. Alfa Laval kan även i enskilda fall
tillhandahålla tjänstebostad.

7. Uppsägning och avgångsvederlag 
Vid uppsägning av ledande befattningshavare från Alfa Lavals sida får
ersättningen under uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett belopp som
motsvarar maximalt 24 månadslöner.

Punkt 16
Nuvarande valberedning utgörs av Jörn Rausing, Tetra Laval, Lars-Åke
Bokenberger, AMF-Pension, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Björn Franzon,
Fjärde AP-Fonden, Kjell Norling, Handelsbanken samt styrelsens ordförande Anders
Narvinger. Jörn Rausing är ordförande.

Valberedningen föreslår att stämman skall besluta enligt följande:
att det skall finnas en valberedning för beredande och framläggande av förslag
för aktieägarna på årsstämma avseende val av ordförande vid årsstämma,
styrelsens ordförande, styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt
styrelse- och revisorsarvode, 

att valberedningen skall bestå av högst fem ledamöter, vilka skall utgöras av
representanter för de fem största aktieägarna vid tredje kvartalets utgång.
Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter.
Valberedningens ledamöter skall utses enligt följande. Styrelsens ordförande
skall vid tredje kvartalets utgång kontakta de fem största aktieägarna i bolaget
vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Därutöver kan
valberedningen besluta att styrelsens ordförande och annan styrelseledamot skall
ingå i valberedningen. Om någon av de fem aktieägarna avstår från sin rätt att
utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning
beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om flera aktieägare
avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än
de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att
valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter. Om en ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg
ledamoten, äga rätt att utse en ersättare. Valberedningens ordförande skall vara
en ägarrepresentant som samtidigt kan vara styrelseledamot. Styrelsens
ordförande skall dock inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens
ordförande skall, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen
redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete och behov av särskild
kompetens m.m. som kan vara av betydelse för valberedningsarbetet. Enskilda
aktieägare skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen
för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete,

att information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras i
bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet samt på bolagets hemsida senast
sex månader före årsstämma,

att valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för
rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval
av kandidater till styrelsen, och

att valberedningen skall redogöra för sitt arbete vid årsstämma.

Punkt 17
Alfa Laval meddelade den 13 december 2006 att företaget har tagit det
strategiska beslutet att avyttra projektdelen av sin verksamhet inom
bioteknikindustrin genom avyttring av Alfa Laval Biokinetics Inc. Bolaget har
tecknat ett avtal med ledningen för Alfa Laval Biokinetics Inc om en avyttring.
Den primära orsaken till avyttringen är att projektdelen för applikationer inom
bioteknikindustrin, som bland annat innehåller processteknik och validering, har
en begränsad anknytning till Alfa Lavals kärnaffär, det vill säga
specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna
värmeöverföring, separering och flödeshantering. Avyttringen bedöms inte ha
någon negativ inverkan på Alfa Lavals Life Science affärsområde. Omsättningen
för den avyttrade enheten är drygt MSEK 100 och den sysselsätter cirka 110
personer. Affären avslutades den 29 december 2006.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelsen av Alfa Laval
Biokinetics Inc till ledningen för Alfa Laval Biokinetics Inc.

Ett beslut enligt förslaget omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) om
vissa riktade emissioner m.m. och är giltigt endast om det biträtts av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 18
Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma
förvärva högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på
Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med
återköpet är att dra in de återköpta aktierna genom minskning av aktiekapitalet
och därigenom ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa
årsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Beslut enligt ovan förutsätter för
sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens motiverade yttrande rörande
förslaget till vinstutdelning enligt punkt 10 (b) samt fullständigt förslag till
övriga beslut enligt ovan, kommer att finnas tillgängliga hos Alfa Laval AB för
aktieägarna från och med den 10 april 2007. Kopior av handlingarna skickas till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vidare kommer handlingarna
att finnas tillgängliga från ovan angivet datum på bolagets hemsida.

__________________________

Lund i mars 2007
ALFA LAVAL AB (publ)

Styrelsen