Notikusi AS “Baltic Trust Bank” kārtējā akcionāru sapulce

2007. gada 19.martā plkst. 16.45 tika slēgta AS “Baltic Trust Bank” kārtējā
akcionāru sapulce, kurā tika izskatīti visi dienas kārtībā iekļautie jautājumi
un pieņemti šādi lēmumi. 

Par bankas 2006.gada finanšu pārskatu
1.Apstiprināt AS “Baltic Trust Bank” 2006.gada finanšu pārskatu (pielikumā uz
55 lpp). 

Par bankas 2006.gada peļņas izlietošanu
1.Bankas 2006.gada auditēto tīro peļņu LVL 2,852 tūkstošu apmērā nesadalīt un
pievienot bankas iepriekšējo gadu darbības rezultātiem. 

Par bankas grupas 2007.gada revidentu
1.Apstiprināt auditorkompāniju KPMG Baltics SIA par bankas grupas 2007.gada
revidentu. 

Par atlīdzības noteikšanu 2007.gada revidentam
1.Apstiprināt bankas grupas 2007.gada revidentam auditorsabiedrībai KPMG
Baltics SIA atlīdzību ne lielāku kā LVL 35'000,- apmērā (bez PVN). 

Par bankas padomes atsaukšanu
1.Atsaukt AS „Baltic Trust Bank” ar 2006.gada 14.novembra ārkārtas akcionāru
sapulces lēmumu ievēlēto bankas padomi. 

Par bankas padomes ievēlēšanu
1.Ievēlēt AS „Baltic Trust Bank” padomi uz trīs gadiem 7 (septiņu) locekļu
sastāvā: 
1. Nīls Kristians Āls (Niels Christian Aall);
2. Karls Magnuss Berjgrens (Carl Magnus Berggren);
3. Dmitrijs Cimbers;
4. Braiens Patriks Hjūss (Brian Patrick Hughes);
5. Savelijs Semjonovs;
6. Jans Sjobergs (Jan Sjoberg);
7. Eba Agneta Švīlere (Ebba Agneta Schwieler)

Par bankas statūtu grozīšanu
1.Sastādīt bankas statūtus paralēli latviešu un angļu valodā.
2.Apstiprināt bankas statūtus jaunā redakcijā.

AS “Baltic Trust Bank” 
valdes priekšsēdētāja
 
Ieva Rācenāja