Cloetta Fazer AB (publ) kallar till årsstämma

Cloetta Fazer AB (publ) kallar till årsstämma

Cloetta Fazer AB (publ) kallar härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2007
kl. 15.00 i Pelarsalen/Norra Latin, Barnhusgatan 7B, Stockholm.

Rätt att deltaga
Endast de aktieägare, som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av
VPC AB onsdagen den 18 april 2007 och som har anmält sig enligt nedan har rätt
att deltaga i årsstämman. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade,
måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter
anmälan deltaga i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i
god tid före onsdagen den 18 april 2007, då registreringen skall vara gjord.
Observera att även aktier i aktiedepå och aktier som handlas via Internet är
respektive kan vara förvaltarregistrerade.
Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman skall ha kommit bolaget tillhanda senast
onsdagen den 18 april 2007 kl. 16.00.

Anmälan kan göras på följande sätt.

Brev:	
Cloetta Fazer AB
Ingrid Skoog	
Box 735	         
101 35 Stockholm

eller
Cloetta Fazer AB
Susanne Beijar
590 69 Ljungsbro

E-post:	
ingrid.skoog@cloettafazer.se
susanne.beijar@cloettafazer.se

Fax:	
08-411 27 62
013-28 51 12

Telefon:	
08-534 817 02 Ingrid Skoog
013-28 51 11  Susanne Beijar

Internet:	www.cloettafazer.se

Vid telefonsamtal och faxmeddelande från utlandet slopas 08 respektive 013 och
ersätts med +468 respektive +4613.

Var god ange i anmälan aktieägarens namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefon samt, i förekommande fall, uppgift om
företrädare och antal biträden.

Eventuella fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör
inges till bolaget i samband med anmälan. Deltagarna anmodas medtaga
legitimation.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän 
6. Fråga om stämman behörigen sammankallats
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncern-
   revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2006
   Verkställande direktörens redogörelse
   Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och
   koncernbalansräkning
9. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt   
   fastställande av avstämningsdag för utdelning
10.Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11.Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt
styrelse, val av styrelse 
   och styrelseordförande
12.Val av revisorer samt fastställande av arvode åt revisorerna
13.Kriterier för utseende av valberedning
14.Förslag till beslut om ersättningsprinciper och anställningsvillkor för
bolagsledningen
15.Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, bestående av styrelseledamoten Lennart Bylock, ordförande samt
Juhani Mäkinen företrädande Oy Karl Fazer Ab och Christer Wagenius företrädande
AB Malfors Promotor, föreslår att årsstämman väljer advokat Claes Beyer till
ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår en utdelning på 6:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslås fredagen den 27 april 2007. Om stämman antar förslaget,
beräknas utbetalning från VPC AB kunna ske torsdagen den 3 maj 2007. Till
föreslagen utdelning åtgår 157,0 Mkr.

Styrelse och arvoden (punkt 11)

Valberedningen föreslår:

att   
antalet styrelseledamöter skall uppgå till åtta utan styrelsesuppleanter

att   
arvode till styrelsens ordförande skall utgå med  350.000 kr, till vice
ordförande med 260.000 kr samt med 175.000 kr till respektive övrig ledamot. För
arbete i revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet föreslås en
ersättning av  40.000 kr till var och en av ledamöterna

att   
omval sker av styrelseledamöterna  Lennart Bylock, Berndt Brunow, Anders
Dreijer, Wilhelm Lüning, Olof Svenfelt och Meg Tivéus
Bengt Baron och Hans Olof Danielsson har meddelat att de ej står  till stämmans
förfogande för omval

att   
nyval sker av Christer Zetterberg och Karsten Slotte

Christer Zetterberg 
f 1941, civilekonom. Tidigare VD och koncernchef i AB Volvo. Styrelseordförande
i D. Carnegie & Co AB och Nike Hydraulics AB, vice styrelseordförande i
Swedeship Marine AB, styrelseledamot i Micronic Laser Systems AB och Camfil AB

Karsten Slotte 
f 1953, civilekonom. Vice VD i Oy Karl Fazer Ab. Tidigare VD och koncernchef i
Cloetta Fazer AB. Styrelseledamot i Swedish Match AB, Oy Onninen  och
Finsk-Svenska Handelskammaren
att   
Anders Dreijer föreslås bli vald till styrelsens ordförande


Revisorer och arvoden (punkt 12)
Valberedningen föreslår till revisor för fyra år KPMG Bohlins AB med
huvudansvarig Helene Willberg och till revisorssuppleant för fyra år föreslås
Joakim Thilstedt. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning.  

Kriterier för utseende av valberedning (punkt 13)
Oy Karl Fazer Ab och AB Malfors Promotor, som tillsammans representerar cirka 80
procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget om
att de kommer att föreslå årsstämman att besluta i huvudsak enligt följande:

att	
bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varav högst en
ledamot ur bolagets styrelse. De två till röstetalet största aktieägarna utser
en representant vardera. Dessa två representanter utser en tredje bland
styrelsens, enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende ledamöter.
Valberedningen utser inom sig ordförande. Till ordförande kan ej utses
styrelsens ordförande. Namnen på de två ägarrepresentanterna och namnen på de
aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman
2008

att	
om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så
bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående
ledamoten

att 	
om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett
ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de två till röstetalet största
aktieägarna så skall valberedningens sammansättning kunna förändras

att	
valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för
gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter
uppbär ingen ersättning från bolaget

att	
valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas
årsstämman 2008 för beslut:
(a)	
förslag till stämmoordförande,
(b)	
förslag till styrelse,
(c)	
förslag till styrelseordförande,
(d)	
förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande, vice ordförande
samt övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
(e)	
förslag till revisorer,
(f)	
förslag till arvode för bolagets revisorer.

Ersättningsprinciper och anställningsvillkor (punkt 14) 
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Fördelningen
mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till
befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Bonus 
För verkställande direktören och vice verkställande direktören uppgår bonus till
maximalt fyrtio procent av grundlönen. 

Pensioner 
Pensionsåldern för verkställande direktören är 60 år. Pensionsvillkoren utgörs
av en avgiftsbestämd plan. 

Avgångsvederlag 
Mellan bolaget och verkställande direktören samt vice verkställande direktören
gäller en ömsesidig uppsägningstid om tolv månader. Vid uppsägning från bolagets
sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till motsvarande en årslön. 

Berednings- och beslutsprocess 
Ersättningsutskottet har under året givit styrelsen rekommendationer gällande
principer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Styrelsen har diskuterat ersättningsutskottets förslag och fattat beslut med
ledning av utskottets rekommendationer. 

Förslaget i dess helhet finns presenterat på bolagets hemsida.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut avseende dagordningens punkt 9 (inkl styrelsens yttrande
över förslag till utdelning) och punkt 14 hålls tillgängliga på bolagets kontor
senast från och med den 10 april 2007. Kopior av handlingarna skickas till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Ljungsbro i  mars 2007

Cloetta Fazer AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta vd och koncernchef Jesper Åberg, mobil
070-180 21 01 eller ekonomidirektör Curt Petri, mobil 070-593 21 69.
www.cloettafazer.se

Om Cloetta Fazer 
Cloetta Fazer-koncernen är Nordens ledande konfektyrföretag med en marknadsandel
på cirka 22 procent. Produktionen sker i Sverige och Finland. Verksamhetens
främsta styrka är de många starka varumärkena, exempelvis Karl Fazer,
Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly och Center. Medelantalet anställda är cirka
1.600 och omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor.