Kallelse till årsstämma AddNode AB (publ)

Kallelse till årsstämma AddNode AB (publ)

Aktieägarna i AddNode Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 26 april 2007 klockan 13.00, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm. Insläpp
sker från 12.30.

Anmälan
För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare: dels
vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2007, dels
anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 23 april 2007 klockan
15.00 under adress AddNode AB, ”Bolagsstämma”, Hudiksvallsgatan 4, 113 30
Stockholm, per telefon 08 506 66 210 eller e-post till lena.ottesen@addnode.com.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling
före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut
eller annan förvaltare måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att
tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan in¬registrering, så
kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 20 april 2006,
vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta
förvaltaren härom.

Styrelsen förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår en utdelning av 3,30 kronor per aktie och onsdagen den 2 maj
som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas VPC utsända
utdelningen måndagen den 7 maj 2007.

Valberedningens förslag till stämman är enligt följande: 
•	Per Hallerby utses till ordförande på årsstämman.
•	Sju styrelseledamöter och inga suppleanter utses (oförändrat).
•	Arvode till styrelsen utgår med 800.000 kronor, att fördelas med 200.000
kronor till styrelsens ordförande, och med 100.000 kronor till envar av
styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. En under 2006 alltmer
ökande arbetsbelastning är orsaken till det höjda arvodet. Ingen särskild
ersättning skall utgå för utskottsarbete eller liknande.
•	Arvode till revisorerna utgår med skäligt belopp enligt räkning. 
•	Omval av styrelseledamöterna Per Hallerby, Håkan Sehlstedt, Lars Save,
Christer Härkönen och Anna-Lena Axberger med Per Hallerby som styrelsens
ordförande. Ledamöterna Marie Persson Björkman och Per Malmström har undanbett
sig omval.
•	Nyval av Ylva Berg och Klas Nygårds. Ylva Berg är  Senior Vice President
Market Operations and Business Development och medlem av BE Group
koncernledning, ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och
metaller. Klas Nygårds har operativ erfarenhet från ledande befattningar inom
bygg- och verkstadsindustrin, och är styrelseordförande i ByggPartner AB, Falu
Plast AB samt ledamot i styrelserna för Hörnell Holding och Nomor AB.
•	Omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till
revisor för en period av fyra år intill slutet av årsstämman 2011, varvid den
auktoriserade revisorn Hans Jönsson avses förbli huvudansvarig för revisionen
tills vidare. 

Aktieägare representerade ca 59 procent av rösterna i AddNode har meddelat att
de avser att rösta för valberedningens förslag.

Kallelsen i sin fulla form återfinns på www.addnode.com.


För ytterligare information kontakta:
Per Hallerby, Styrelsens ordförande, AddNode AB
Tel: +46 706 58 68 68, e-post: per.hallerby@rosenhill.se 

Johan Andersson, IR-ansvarig AddNode
Tel: +46 70 420 58 31, johan.andersson@addnode.com


Om AddNode
AddNode är ett nordiskt IT-konsultbolag som erbjuder bransch- och
teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar kundernas
affärer. AddNode verkar inom fyra affärsområden; Industrial, Media, Process
Management och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsen. Koncernen har
cirka 530 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med
huvudsäte i Stockholm. För mer information, se www.addnode.com