Aktieägarna i Lindab International AB kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 25 april 2007, kl 14.00 på Lindab Profi l AB, Industrivägen, Förslöv.
Anmälan
För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 19 april 2007,
dels anmäla sitt deltagande till styrelsen senast kl 16.00 den 19 april 2007
Anmälan om deltagande kan göras:
per post till Lindab International AB, "Årsstämma", 269 82 Båstad
per telefon till Lindab 0431- 85 000
online via www.lindab.com/seagmapplication
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få deltaga
i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.
Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC torsdagen den 19 april 2007.
Det innebär att aktieägaren före denna dag måste underrätta förvaltaren om
detta.
Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för
att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovan
angivna adress senast den 19 april 2007.
Lunch kommer att serveras från klockan 13.00 och efter stämman finns det
möjlighet att deltaga i en fabriksvisning.
Ärenden
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Eventuella frågor om 2006 års verksamhet.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut dels om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse, styrelseutskott och revisorer.
14. Val av styrelse.
15. Förslag till beslut angående valberedning.
16. Godkännande av principer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Stämmans avslutande.
Förslag
Förslag till beslut angående ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Svend Holst-Nielsen skall väljas till ordförande vid stämman.
Förslag till vinstdisposition (punkt 11)
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2006 lämnas med 3,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 30 april 2007. Om stämman beslutar I enlighet med förslaget beräknasutdelning komma att utsändas från VPC den 4 maj 2007.
Förslag till antalet styrelseledamöter (punkt 12)
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till som för nuvarande sex ledamöter.
Förslag till styrelsearvode och revisorsarvode (punkt 13)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode fastställes till 1 540 000 SEK fördelat med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 250.000 kronor till envar styrelseledamot ej anställd av bolaget och 20.000 kronor åt envar av de ordinarie arbetstagarrepresentanterna.
Föreslås att arvode till Revisionskommittén fastställes med 110.000 kronor fördelat med 30.000 kronor för ordföranden och 20.000 kronor för övriga ledamöter undantaget verkställande direktören och arbetstagarrepresentanterna.
Avseende arvode åt revisorerna föreslår valberedningen att arvode utgår enligt avtal med bolaget.
Förslag till val av styrelse (punkt 14)
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Svend Holst-Nielsen, Stig Karlsson, Anders C. Karlsson, Hans Olov Olsson, Annette Sadolin och Kjell Åkesson och att Svend Holst-Nielsen skall väljas till styrelsens ordförande.
Förslag till beslut angående valberedning (punkt 15)
Valberedningen föreslår att bolagets ordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför årsstämma 2008. Valberedningen skall bestå av minst fyra medlemmar varav en är styrelsens ordförande. I det fall en redan utsedd ledamot avgår ur kommittén skall bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare. I kommitténs uppgifter skall ingå att:
revisor då detta är aktuellt
Kommitténs sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2008. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Kommitténs ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget. Vidare föreslås att utsedd valberednings mandattid gäller tills ny valberedning utsetts.
Förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Ersättning till ledande befattningshavare skall, utifrån den marknad bolaget är verksamt i och den miljö respektive befattningshavare är verksam i, vara konkurrenskraftiga och dels möjliggöra att kunna rekrytera nya befattningshavare, dels motivera ledande befattningshavare att stanna kvar i företaget.
Ersättningssystemet består av följande komponenter; fast lön, rörlig lön, pension och tjänsteförmåner enligt nedan. Några aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte.
Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån ovanstående kriterier och respektives särskilda kompetens. Rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål dels för koncernen dels individuella mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak.
Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd. Omfattningen av pensionen baseras på samma kriterier som för fast ersättning och grundas på dels fast dels rörlig lön.
Lindab International AB
Styrelsen