TietoEnator Abp:s ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2006, godkände förslaget om en utdelning på 1,20 euro per aktie och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Utdelningens avstämningsdag är den 27 mars 2007 och vinstutdelningen utbetalas från och med den 12 april 2007. Därutöver fattade bolagsstämman följande beslut: Styrelsens sammansättning och arvode Antalet medlemmar i styrelsen fastställdes till sju. Till styrelsemedlemmar omvaldes Mariana Burenstam Linder, Bengt Halse, Kalevi Kontinen, Matti Lehti, Olli Riikkala och Anders Ullberg. Därtill valdes Bruno Bonati (Fil.mag.) som ny medlem. De anställda väljer därtill två ordinarie medlemmar till styrelsen och suppleanter för dessa. Arbetstagarnas representanter i styrelsen är Anders Eriksson (suppleant Bo Persson) och Jari Länsivuori (suppleant Esa Koskinen). Vid det konstituerande styrelsemötet efter bolagsstämman valde den nya styrelsen Matti Lehti till ordförande och Anders Ullberg till vice ordförande. Styrelsen tillsatte vidare en kompensations- och nomineringskommitté bestående av Kalevi Kontinen (ordförande), Mariana Burenstam-Linder och Bengt Halse samt en revisions- och riskkommitté bestående av Anders Ullberg (ordförande), Bruno Bonati och Olli Riikkala. Bolagsstämman fastställde det månatliga arvodet till 2100 euro för styrelsemedlemmar, 3200 euro för vice ordföranden och 4400 euro för ordföranden. Utöver dessa arvoden fastställde bolagsstämman ett månatligt arvode om 1700 euro för respektive ordförande i styrelsens kommittéer, förutsatt att sådan ordförande inte också är styrelsens ordförande eller vice ordförande, och ett månatligt arvode om 700 euro för övriga kommittémedlemmar. Enligt bolagets praxis utgår inget arvode för styrelsearbete till personer som är anställda inom TietoEnator-koncernen. Val av revisor Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Ab omvaldes till revisor för räkenskapsåret 2007. Ändring av bolagsordningen Bolagsordningens §§ 3 (Minimi- och maximikapital), 4 (Antalet aktier), och 16 (Inlösningsskyldighet) upphävdes och §§ 7, 9, 11 och 15 ändrades till följande ordalydelser: § 7 (ny § 5) Företrädande av bolaget Bolaget företräds av två styrelsemedlemmar gemensamt eller en medlem tillsammans med verkställande direktören. Styrelsen kan befullmäktiga bolagets anställda att företräda bolaget två gemensamt eller var för sig tillsammans med styrelsemedlem eller verkställande direktören. § 9 (ny § 7) Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörande i minst en av styrelsen utsedd riksomfattande dagstidning både i Finland och i Sverige. § 11 (ny § 9) Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls på en av styrelsen bestämd dag före utgången av april månad. Vid stämman skall beslutas om fastställande av bokslut, om användande av vinst och annat fritt kapital enligt fastställd balansräkning, om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören, om styrelsemedlemmarnas och revisors arvode, och om antalet medlemmar i styrelsen; väljas styrelsemedlemmar, och revisor. § 15 (ny § 13) Värdeandelssystemet Bolagets aktier har registrerats i värdeandelssystemet. Befullmäktigande till styrelsen att förvärva bolagets egna aktier Styrelsen befullmäktigades att besluta om förvärv av bolagets egna aktier på följande villkor: - Bolagets egna aktier kan vid behov förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur; - Antalet aktier som kan förvärvas är högst 7.409.646, vilket antal motsvarar en tiondedel (1/10) av bolagets samtliga aktier; - Aktierna kan förvärvas endast med fritt eget kapital, vilket innebär att anskaffningspriset nedsätter bolagets fria egna kapital och utbetalningsbara medel; - Aktierna skall inte förvärvas i förhållande till aktieinnehav utan genom offentlig handel anordnad av Helsingfors Börs; - Aktierna förvärvas till det marknadspris de erhållit i den offentliga handeln (lägsta och högsta pris). Anskaffningspriset för aktierna betalas till säljarna inom den betalningstid som fastställts i reglerna för Helsingsfors Börs samt i Finlands Värdepapperscentral Ab:s stadgar; - Befullmäktigandet gäller till och med slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till den 22 september 2008. Befullmäktigande till styrelsen att fatta beslut om aktieemissioner m.m. Styrelsen befullmäktigades att besluta om emittering av aktier samt optionsrätter och andra till aktieteckning berättigande rättigheter på följande villkor: - Befullmäktigandet får användas med syfte att trygga bolagets möjligheter att utveckla sin verksamhet både på hemmamarknaden och på den internationella marknaden genom att möjliggöra och finansiera företagsköp, förvärv av affärsverksamhet och andra samarbetsarrangemang; - Med stöd av befullmäktigandet får styrelsen besluta att utgiva högst 14.819.292 nya eller av bolaget ägda egna aktier mot vederlag vid ett eller flera tillfällen. Antalet aktier motsvarar en femtedel (1/5) av bolagets samtliga aktier; - Befullmäktigandet berättigar styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt om det med hänsyn till bolaget finns i lagen avsedda vägande ekonomiska skäl för avvikandet. Ett sådant beslut får dock inte fattas till förmån för personer som tillhör bolagets innersta krets; - Befullmäktigandet berättigar styrelsen att besluta om betalning av teckningspriset, delvis eller i sin helhet, mot apportegendom. - Befullmäktigandet gäller till och med slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till den 22 september 2008. Vid bolagsstämman var 247 aktieägare representerade, representerande sammanlagt 7 605 933 aktier och röster, vilket motsvarar totalt 10,26 procent av bolagets aktier och röster. Alla bolagsstämmobeslut fattades enhälligt. För ytterligare information, kontakta: Jouko Lonka, Chefsjurist, +358 9 8626 2179 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsinki Stock Exchange Stockholmsbörsen Centrala media TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom ett av Europas största IT-konsultföretag. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har cirka 16 000 specialister i nästan 30 länder. www.tietoenator.com
TietoEnator Abp:s ordinarie bolagsstämma
| Source: Tieto Abp