PUUHARYHMÄ OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 22.3.2007 YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN Puuharyhmä Oyj:n hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen keskiviikkona 11. huhtikuuta 2007 alkaen klo 14.00. Kokous pidetään Puuhamaassa, osoitteessa Vähikkäläntie 11, 12400 Tervakoski (Janakkala). Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Puuharyhmä Oyj:n tytäryhtiön Visulahden Kiinteistöt Oy:n hallussa olevien Puuharyhmä Oyj:n osakkeiden (19 670 kpl) mitätöimiseksi hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja 12 §:n muuttamiseksi hallituksen ehdotus kuluvan tilikauden pidentämiseksi uuden hallituksen valitseminen Tytäryhtiön hallussa olevien Puuharyhmä Oyj:n osakkeiden mitätöiminen Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää mitätöidä Puuharyhmä Oyj:n täysin omistaman tytäryhtiön Visulahden Kiinteistöt Oy:n hallussa olevat Puuharyhmä Oyj:n osakkeet (19 670 kpl). Yhtiöjärjestyksen muutokset Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä (11 §) ja yhtiön tilikausi alkaa 1. marraskuuta ja päättyy 31.lokakuuta (12 §). Yhtiöjärjestyksen muutosten tarkoituksena on muuttaa Puuharyhmä Oyj:n tilikausi samaksi, kuin se on Puuharyhmä Oyj:n enemmistöosakkaalla Aspro Ocio S.A:lla. Kuluvan tilikauden pidentäminen Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n muutokseen liittyen yhtiön kuluvaa tilikautta (1.5.2006 - 30.4.2007) pidennetään siten, että kuluva tilikausi päättyisi 31.10.2007. Hallituksen kokoonpano Yhtiön hallituksen nykyisistä jäsenistä Jouko Dufva ja Claes Kristiansson ovat ilmoittaneet eroavansa hallituksen jäsenen tehtävästä 11.4.2007 ylimääräisen yhtiökokouksen yhteydessä. Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 92,3 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin neljä (4) jäsentä ja että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin suostumuksensa mukaisesti Angel Barrachina, Erkki Mattila, Juan Carlos Smith ja Carlos Marina. Asiakirjojen nähtävillä pito Hallituksen ehdotukset ovat 4.4.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimistossa sen aukioloaikana yllämainitussa osoitteessa. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 1.4.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien toivotaan ilmoittavan osallistumisestaan viimeistään 4.4.2007 mennessä joko kirjallisesti yhtiön osoitteeseen Puuharyhmä Oyj, 12400 Tervakoski tai puhelimitse (019) 7748120 tai faksilla (019) 769011. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön postiosoitteeseen ilmoittautumisaikana. Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Erkki Mattila, puh: 0500-637 428 Tervakoskella 22. maaliskuuta 2007 Puuharyhmä Oyj Erkki Mattila toimitusjohtaja
YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
| Source: Puuharyhmä Oyj