Årsstämma i HiQ International AB (publ)

Årsstämma i HiQ International AB (publ)

Vid årsstämma i HiQ International AB den 27 mars 2007 fattades i huvudsak
följande beslut:

• Stämman beslutade om utdelning med 2,10 kronor per aktie. Avstämningsdag för
utdelningen är fredagen den 30 mars 2007. Utbetalning av utdelningen beräknas
ske onsdagen den 4 april 2007.

• Till styrelseledamöter omvaldes Ken Gerhardsen, Lars Stugemo, Anders Ljungh,
Leila Swärd, Christina Ragsten Pettersson och Jukka Norokorpi. Gunnel Duveblad
valdes in som ny ledamot. Årsstämman beslutade att utse Anders Ljungh till
styrelseordförande. 

• Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB med huvudansvarig revisor Bodil Björk.

• Årsstämman beslutade att emittera högst 1 500 000 teckningsoptioner. Varje
optionsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. För högst 1 200 000
optionsrätter (Serie I) uppgår teckningskursen till 110 procent av den
genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under
tiden från och med den 27 april 2007 till och med den 11 maj 2007, och för högst
1 200 000 optionsrätter (Serie II) uppgår teckningskursen till 110 procent av
genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under
10 handelsdagar närmast efter delårsrapporten för de tre första kvartalen 2007.
Rätten att teckna optioner skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ
Stockholm AB som skall överlåta optionsrätterna till nuvarande och framtida
anställda i koncernen. HiQ Stockholm AB får teckna och överlåta sammanlagt högst
1 500 000 teckningsoptioner av Serie I och II. Om samtliga 1 500 000 optioner
utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att
bli 150 000 kronor, motsvarande cirka 2,9 procent av aktie¬kapital och röster
efter utspäd¬ning. Med beaktande av utestående optioner enligt tidigare
optionsprogram upp¬går den sammanlagda utspäd¬nings¬effekten till cirka 5,1
procent.

I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet har bolaget för avsikt att
lämna en subvention till de optionsinnehavare som fortfarande är anställda inom
HiQ vid tidpunkten för optionslösen genom en bonusbetalning som efter skatt
motsvarar optionspremien. En förutsättning för att subvention skall utbetalas är
att koncernen under perioden uppnått koncernens långsiktiga finansiella
lönsamhetsmål (för närvarande motsvarande en rörelsemarginal om 15 procent).

• Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om apportemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband med
företagsförvärv.

• Stämman beslutade att anta en ny lydelse av bolagsordningen. Ändringen innebär
att beskrivningen av bolagets verksamhetsområde bättre speglar till vilka
kundsegment bolagets verksamhet riktar sig.

• Årsstämman tog även beslut om att inrätta en valberedning samt principer för
utseende av denna. Styrelsens ordförande skall senast vid tredje kvartalets
utgång sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse
en ledamot var till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses
att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras
senast i samband med bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2007.
Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av
styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode
uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för
utskottsarbete, val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i
förekommande fall), beslut om principer för utseende av valberedning, samt
ordförande vid årsstämma.

HiQ International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontaktas:
Lars Stugemo, VD HiQ International AB, tel: 08-588 90 000
Annika Billberg, Informationschef, HiQ International, tel.: 08-588 90 015,
0704-200 103

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska
lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik.
Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har
närmare 800 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat
på den Nordiska Börsens midcap-lista. För mer information, besök www.hiq.se