Aktieägarna i Connecta AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2007 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall - dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB per den 20 april 2007, - dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast fredagen den 20 april 2007 kl. 16.00 till bolaget under adress: Connecta AB (publ), Box 3216, 103 64 Stockholm, per fax 08-635 80 02, eller per e-mail: carina.hardsjo@connecta.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan skall i förekommande fall bifogas behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman. Detta innebär att underrättelse till förvaltaren härom måste ske i god tid före fredagen den 20 april 2007. Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två protokolljusterare. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för 2006 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2006. 8. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning, samt c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter. 10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden. 11. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 12. Val av revisorer. 13. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen. 14. Fastställande av principer för utseende av valberedning. 15. Stämmans avslutande. Valberedningens förslag (punkterna 2 samt 9-12) Valberedningen för Connecta AB, som består av Sten Wranne, ordförande (Fyrmax Ltd), Peter Werleus (HQ), Claes Ahrel (Länsförsäkringar), Lars Grönberg (styrelseledamot) samt Johan Wieslander (styrelseordförande och representant för Tiktaal Holding AB), har lämnat följande förslag. Johan Wieslander föreslås väljas till ordförande vid årsstämman. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Johan Wieslander, Lars Grönberg, Göran Westling, Gunnel Linnertz och Börje Fors. Johan Wieslander föreslås omväljas till styrelseordförande. Styrelsearvode föreslås utgå med sammanlagt 750 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Deloitte AB med auktoriserade revisorn Svante Forsberg som huvudansvarig revisor föreslås väljas om för en ny mandatperiod om fyra år. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning. Utdelning (punkt 8b) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att utdelning för år 2006 lämnas med 3,88 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås onsdagen den 2 maj 2007. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen betalas ut genom VPC AB måndagen den 7 maj 2007. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen (punkt 13) Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen innebär att Connectas ledning skall ha ersättning enligt samma lönemodell som övriga medarbetare på Connecta, dvs att medarbetarna (och därmed ledningen) är med och delar risk och framgång med företaget. Detta gör att utfallet i högkonjunktur kan uppfattas som gott samtidigt som medarbetarna får vara med och ta ansvar för de utmaningar och eventuella beläggningsproblem som uppkommer vid lågkonjunktur. Lönemodellen består av två delar: en grundlön som är beroende av medarbetarens roll och ansvar och en rörlig del som styrs av medarbetarens prestationer. Lönemodellen syftar till att ge medarbetarna ett långsiktigt incitament att växa och ta nya roller och ansvar samtidigt som kortsiktiga prestationer också premieras. De prestationskomponenter som bestämmer den rörliga lönen är individuellt satta. Gemensamt för alla är att de är tydligt kopplade till bolagets framgång och omfattar t ex kvalitet, kundrelationer, merförsäljning, långsiktighet, utveckling, fakturering eller utfall jämfört med budget. Målsättningen är att alla medarbetare skall ha 50% fast lön och 50% rörlig lön. Bolagsledningen i Connecta består av de 25 nyckelmedarbetare som ingår i SLG (Strategiska LedningsGruppen). De som ingår i SLG har sina rörliga löner kopplade till ett prestationslönesystem. Det totala utfallet i prestationslönesystemet är kopplat till Connectas vinsttillväxt och individens andel av utfallet är kopplat till uppfyllelse av individuella mål (se ovan) samt ansvar i företaget. Verkställande direktören har en uppsägningstid om 6 månader och ett avgångsvederlag om ytterligare sex månader. Pensionspremier för den verkställande direktören uppgår till maximalt 27% av grundlönen. Principer för utseende av valberedning (punkt 14) Följande principer för utseende av valberedning föreslås. Valberedningen skall utses årligen och skall bestå av minst tre ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande och de övriga skall representera bolagets större aktieägare. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande i valberedningen. Namnen på de personer som skall ingår i valberedningen skall offentliggöras i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. För de fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Övrigt Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens förslag till vinstutdelning med motiverat yttrande däröver kommer hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar kommer även sändas till de aktieägare som begär det och som därvid uppger sin postadress. Stockholm i mars 2007 Connecta AB (publ) Styrelsen
Kallelse till årsstämma i Connecta AB (publ)
| Source: Connecta AB