Pataisytas 1.6. punktas, papildant AB “Lietuvos dujos” valdybą nariu - S. Kamphues. 1. AB „Lietuvos dujos“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2007 m. balandžio 18 d., priimti šie nutarimai: 1.1. Atsižvelgti į Nepriklausomų auditorių išvadoje AB ,,Lietuvos dujos” akcininkams pateiktą nuomonę, tvirtinant AB „Lietuvos dujos“ konsoliduotą ir bendrovės 2006 m. finansinę atskaitomybę ir AB „Lietuvos dujos“ 2006 m. konsoliduotą metinį pranešimą. 1.2. Pritarti AB “Lietuvos dujos” 2006 m. konsoliduotam metiniam pranešimui. 1.3. Patvirtinti AB “Lietuvos dujos” konsoliduotą ir bendrovės 2006 m. finansinę atskaitomybę. 1.4. Patvirtinti 2006 m. AB “Lietuvos dujos” pelno (nuostolių) paskirstymą. 2007 m. balandžio 18 dieną įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta Bendrovės akcininkams išmokėti 0,064 Lt (0,019 EUR) dydžio dividendus vienai 1 Lt nominaliosios vertės akcijai už 2006 m. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje, t.y. 2007 m. balandžio 18 d. pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai. Dividendai bus išmokami per Bendrovės (emitento) vertybinių popierių tvarkytoją AB FMĮ “Finasta”, kontaktinis telefonas: +370 5 278 68 44. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 60 str. 4 dalimi, dividendai bus išmokami per 1 mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos. 1.5. Išrinkti UAB ,,Ernst & Young Baltic” audito įmone AB ,,Lietuvos dujos” 2007 m. gruodžio 31 d. ir 2008 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir nustatyti 132 000 litų (38 230 EUR) (neįskaitant PVM) užmokestį už kiekvienų metų finansinės atskaitomybės audito paslaugas. 1.6. Išrinkti AB „Lietuvos dujos“ valdybą: E. Benke, V.K. Gagilas, S. Kamphues, V. Golubev, K. Seleznev. 2. AB ,,Lietuvos dujos” valdybos posėdyje, įvykusiame 2007 m. balandžio 18 d. priimti šie nutarimai: 2.1. Valdybos pirmininku išrinktas Stephan Kamphues, valdybos pirmininko pavaduotoju Valery Golubev. 2.2. AB ,,Lietuvos dujos” generaliniu direktoriumi paskirtas Viktoras Valentukevičius. Jolita Butkienė AB „Lietuvos dujos“ atstovė spaudai (8 5) 236 01 35
CORRECTION: Dėl AB ”Lietuvos dujos” akcininkų ir valdybos priimtų sprendimų
| Source: Lietuvos Dujos