Brinova Årsstämmokommuniké

Brinova Årsstämmokommuniké

•	Kontant utdelning om 5,00 kr/aktie och extra utdelning om 1,50 kr/aktie 
•	Omval av fem styrelseledamöter och nyval av en styrelseledamot 
•	Instruktioner för valberedning
•	Ersättningspolicy
•	Bemyndiganden för lån
•	Bemyndiganden för återköp av egna aktier

Brinova Fastigheter AB (publ) höll årsstämma den 3 maj 2007. 

Efter att resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman - i enlighet med styrelsens
och verkställande direktörens förslag - dela ut 5,00 kr per aktie samt en extra
utdelning om 1,50 kr per aktie. Avstämningsdagen fastställdes till tisdagen den
8 maj och utdelningen beräknas sändas ut av VPC fredagen den 11 maj. 

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Enligt valberedningens förslag omvaldes fem ordinarie styrelseledamöter och en
nyvaldes. Den nyvalde är Stefan Paulsson. Styrelsen består nu av Boel Flodgren,
Bo Forsén, Göran Hellström, Bo Nilsson, Stefan Paulsson samt Svante Paulsson. Bo
Forsén valdes till styrelsens ordförande. Enligt beredningens förslag ska
arvodet till ledamöterna uppgå till sammantaget 1.040.000 kr. 

En valberedning skall även fortsättningsvis bereda val och arvodering.
Beredningen skall bestå av fem ledamöter - representanter för de fyra största
aktieägarna per ingången
av november månad, jämte styrelsens ordförande. Dessutom ska en representant för
Sveriges Aktiesparares Riksförbund från årsskiftet adjungeras för att delta i
arbetet inför nästa årsstämma. Vid ägarförändringar ska en ny ägarrepresentant
utses enligt instruktionen. Vidare ska valberedningen inom sig utse beredningens
ordförande, som inte ska vara styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde en ersättningspolicy för ledande befattningshavare, som
bland 
annat innebär att bonus får uppgå till högst tjugofem procent av årlig lön och
ska fastställas för respektive verksamhetsår.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om
upptagande av, eller ställande av säkerhet för, sedvanliga kreditfacilitetslån
hos kreditinstitut, i vilka räntan eller det belopp med vilket återbetalning ska
ske helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna,
kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets
finansiella ställning. 

Årsstämman lämnade även styrelsen ett bemyndigande att intill nästa årsstämma
kunna besluta om förvärv av högst 130.742 A-aktier och högst 2.129.180 B-aktier.
Aktierna kan förvärvas enligt noteringsavtalets regler och på annat sätt än i
proportion till aktieägarnas innehav genom förvärv på Stockholmsbörsen eller
genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare. Aktier ska kunna
förvärvas för att förbättra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid
finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring
eller inlösen. För inlösen av aktier krävs dock separat beslut av bolagsstämma
att minska bolagets aktiekapital.

Slutligen lämnade årsstämman ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa
årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 130.742 A-aktier och högst
2.129.180 B-aktier. Aktier kan överlåtas med eller utan avvikelse från
aktie¬ägares företrädesrätt, i samband med eventuella fastighets- eller
före¬tags¬förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på
Stockholmsbörsen.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.



För ytterligare information vänligen kontakta: 

Bo Forsén, Styrelsens ordförande, 0706-32 86 50
Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22
22 


Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla
och förvalta fastigheter, samt genom ett ägande i andra fastighetsbolag.
Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella
fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 395
Mkr per 31 december 2006. Brinova är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.