Vid årsstämma i Pilum AB (publ) den 15 maj 2007 fastställdes styrelsens förslag att inte lämna utdelning till aktieägarna för det gångna verksamhetsåret. Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen och att det ansamlade resultatet överföres i ny räkning. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2006. Vid bolagsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Pilum AB (publ) omvälja Rune F Löderup, Peter Näslund och Greg Tsakiris. Det beslutad vidare om nyval av Erik Danver såsom styrelseledamot. Stämman utsåg Peter Näslund att vara styrelsens ordförande. Arvode skall utgå med 100 000 kr till styrelsens ordförande och 60 000 kr vardera till övriga ledamöter. Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen på så sätt att bolagsstämma skall kunna hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm. Vidare beslutades om ändring av bolagsordningen så att bolagets aktiekapital skall vara lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr, att antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 samt att A-aktier skall kunna utges till ett antal av 825 000 och B-aktier till ett antal av högst 79 175 000. Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 3 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall äga rätt att besluta om nyemissionen skall ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Nyemissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Årsstämman beslutade om riktad emission av teckningsoptioner enligt följande: * Att högst 900.000 teckningsoptioner utges varvid varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. * Att rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer det av Pilum AB helägda dotterbolaget Pilum Technologies AB varför överteckning ej ska ske. Dotterbolaget åtar sig att vidareöverlåta teckningsoptionerna till ledamöter i styrelsen, verkställande direktören samt andra ledande befattningshavare i koncernen i enlighet med instruktioner från Pilum AB (publ). * Att teckning av teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 15 maj 2007 till och med den 18 maj 2007. * Att teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelse skall utgöras av marknadsvärdet i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. * Att en teckningsoption ger rätt att teckna en aktie under perioden den 1 juli 2009 till och med 31 december 2009. * Att det hösta belopp som aktiekapitalet skall kunna ökas genom nyteckning är 90.000 kr. * Att teckningskursen per aktie utgörs av 140% av börskursen under de närmast föregående trettio dagarna före årsstämman. * Att rätt till vinstutdelning på aktier som har utgivits till följd av utnyttjande av teckningsoptionerna inträder första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att tilldelning av aktier skett. Motivet för förslaget och anledningen till att emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det bedöms vara till gagn för bolaget att nuvarande och framtida ledande befattningshavare samt styrelsen har incitament att verka för en gynnsam utveckling av bolagets omsättning och resultat och därmed värde. Det finns behov att värva kompetent personal och ledande befattningshavare varvid ett optionsprogram bedöms vara ett nödvändigt incitament. Detta ska ses mot bakgrund att bolaget är relativt litet och i en stark expansionsfas. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med 90.000 kr innebärande en utspädning om ca 4,2% av antalet aktier och röster i bolaget. Beslutet fattades enhälligt, dvs med erforderlig majoritet enligt 16 kap aktiebolagslagen. Årsstämman beslutade vidare att föregående års årsstämmobeslut om valberedning skall gälla oförändrat. För ytterligare information Greg Tsakiris, VD greg@pilum.se Tel: 0707-182018 Pilum AB (publ) Risyxegatan 6, 213 76 Malmö Tel: 040-16 32 40, Fax: 040-15 98 58 E-post: info@pilum.se www.pilum.se
Pilum AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Pilum AB (publ)
| Source: Pilum AB