Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2008 kello 10:00 alkaen Espoossa, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo, Merituuli-kokoustila, 2. kerros. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 09:30. KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1. YHTIÖJÄRJESTYKSEN 9 §:N JA OSAKEYHTIÖLAIN 5 LUVUN MUKAAN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT 2. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 17,2 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää. Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 3. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voitaisiin hankkia enintään 10.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä yhtiön osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Koska Osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 4. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta Hankittujen omien osakkeiden luovuttamista koskevan valtuutuksen nojalla voitaisiin luovuttaa enintään 10.000.000 omaa osaketta. Hallitus ehdottaa, että hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 5. TIEDOKSI: VENÄJÄN INVESTOINTIPROJEKTIEN TOTEUTTAMISESTA Ruukki Group Oyj:n yhtiökokous päätti 12.6.2007 osakeannista, josta saadut varat ovat edelleen yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä. Osakeantiin liittyvän esitteen mukaan varat oli tarkoitus ensisijaisesti käyttää Venäjän Kostroman alueelle suunniteltujen investointiprojektien osittaiseen rahoittamiseen ja toissijaisesti muiden Venäjän investointiprojektien rahoittamiseen. Yhtiön hallitus on tehnyt maaliskuussa 2008 päätöksen keskeyttää Kostroman investointiprojektin valmistelu- ja selvittämistyöt. Osakeannilla kerätyt varat tullaan käyttämään osakeannin peruslähtökohdan mukaisesti Venäjän puunjalostusliiketoiminnan ja siihen liittyvien investointiprojektien rahoittamiseen. Näiden projektien kohde ja alueellinen sijainti ilmoitetaan myöhemmin. Valitun Venäjä-strategian tueksi on suunniteltu erityistä hallituksen jäseniä koskevaa sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmää, jonka valmistelutyö on keskeneräinen. Kyseinen asiakokonaisuus tuodaan erikseen ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi. EHDOTUS TILINTARKASTAJIKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab sekä Reino Tikkanen, KHT. OSINGON MAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö jakaa 31.12.2007 taseen mukaisista voittovaroista osinkoa 4 senttiä (0,04 euroa) osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä olisi 3.4.2008 ja maksupäivä 10.4.2008. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO Hallituksen ehdotukset liitteineen sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Lisäksi dokumentit ovat esillä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. OSALLISTUMISOIKEUS Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 20.3.2008 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa viimeistään 20.3.2008. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajalla on myös oikeus käyttää avustajaa. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 27.3.2008 kello 16:00 mennessä kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo, tai sähköpostitse osoitteeseen helena.tuominen@ruukkigroup.fi tai telefaxilla 010 440 7001. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjallisesti ilmoittautumisen yhteydessä, siis viimeistään 27.3.2008 kello 16:00. ESPOOSSA 11. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2008 RUUKKI GROUP OYJ HALLITUS Ruukki Groupin strategisena tavoitteena on keskittyä pohjoisen havumetsävyöhykkeen puunjalostukseen. Konsernin liiketoimintaa keskitetään mekaaniseen puunjalostus- ja selluliiketoimintaan. Ruukki Group Oyj:n osake on listattu Helsingin Pörssissä, OMX:n pohjoismaisen pörssilistan keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut luokassa. Lisätietoja: Matti Vikkula Toimitusjohtaja Ruukki Group Oyj Puhelin 045 6700 606 www.ruukkigroup.fi