YHTIÖKOKOUSKUTSU


Nokian Renkaat Oyj	  Pörssi-ilmoitus 12.3.2008 klo 15.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 3.4.2008 klo 16.00 Tampere-talon Studio-salissa,
Yliopistonkatu 55, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja
äänestyslippujen jako alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä klo 15.00. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 13 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat. 

- Hallituksen ehdotus osingonmaksuksi 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkona 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2008 on merkittynä Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi
ehdotetaan 15.4.2008. 

- Hallituksen jäsenet 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan hallituksen nykyisistä jäsenistä Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu
Penttilä, Koki Takahashi, Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén sekä uutena
jäsenenä Kai Öistämö. 

- Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi ehdotetaan KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:ta.  

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että

-nykyisen yhtiöjärjestyksen kohdat 3§ ja 4§ poistetaan ja numerointia muutetaan
vastaavasti 

-nykyisen yhtiöjärjestyksen 5§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:  ”Yhtiön
osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään” 

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 8§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä
hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.” 

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 10§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.” 

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 11§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa
ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua määräpäivää
julkaistava hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön Internet-sivuilla sekä
yhdessä valtakunnallisessa ja yhdessä Tampereen seudulla ilmestyvässä
päivälehdessä.” 

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 12§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Äänestyksen suorittamistavan
määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.” 

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 13§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous pidetään hallituksen päätöksen
mukaisesti joko yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä
1.tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomus
2.tilintarkastuskertomus; 
päätettävä
3. yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen mukaisen voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja, toimitusjohtajalle, 
6. hallituksen jäsenten ja tilitarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä, 
valittava
8. hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastaja

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 14§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus ja muut yhtiön toimintaa
selvittävät asiakirjat on maaliskuun loppuun mennessä jätettävä
tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle
ennen huhtikuun 15. päivää.” 

Osallistuminen yhtiökokoukseen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
20.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään 28.3.2008 klo 15.00 mennessä joko kirjeitse
osoitteella Nokian Renkaat Oyj, PL 20, 37101 Nokia tai puhelimitse 010 401
7641, faksilla 010 401 7799, sähköpostitse yhtiokokous@nokiantyres.com tai
internet-sivujen kautta www.nokiantyres.com/yhtiokokous_2008. Ilmoittautumisen
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen
yhteydessä. 

Asiakirjojen nähtävillä pito ja vuosikertomus

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset liitteineen
ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, viikon
ajan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset
näistä asiakirjoista. Hallituksen ehdotukset näkyvät myös internet-osoitteessa
www.nokiantyres.com. Vuosikertomuksen postitus suurimmille osakkeenomistajille
alkaa viikolla 13. 

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja


Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481.  

JAKELU	OMX ja keskeiset tiedotusvälineet