STROMSDAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2008 kello 15.00 STROMSDAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Stromsdal Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2008 vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön tuloksen ollessa tappiollinen yhtiö ei jaa osinkoa. Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen valittiin uudelleen toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth, asianajaja Juhani Erma, kaupunginjohtaja Petri Kangasperko, projektipäällikkö Pirjo Repo ja toimitusjohtaja Harry Salonaho sekä uutena jäsenenä toimitusjohtaja Eduard Paulig. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harry Salonahon. Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajanaan Eija Niemi-Nikkola, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 4.100 euroa kuukaudelta ja kokouspalkkiona 600 euroa kultakin hallituksen kokoukselta tai hallituksen asettaman valiokunnan kokoukselta, johon hallituksen puheenjohtaja on osallistunut. Hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 1.000 euroa kuukaudelta sekä kokouspalkkiona 500 euroa kultakin hallituksen kokoukselta tai hallituksen asettaman valiokunnan kokoukselta, johon hallituksen jäsen on osallistunut. Vapaan oman pääoman rahastojen ja oman pääoman alentaminen Yhtiökokous päätti, että yhtiön vuonna 2002 perustama vapaan oman pääoman rahasto (EUR 2.025.936,63) sekä sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (EUR 5.100.399,45), yhteensä EUR 7.126.336,08, käytetään kokonaisuudessaan vahvistetun taseen osoittaman tappion kattamiseen. Yhtiökokous päätti lisäksi, että yhtiön rekisteröityä osakepääomaa 10.102.906,80 euroa alennetaan maksutta 3.181.441,98 eurolla, jolloin uudeksi rekisteröitäväksi osakepääomaksi tulee 6.921.464,82 euroa, joka jakautuu yhteensä 27.515.399 osakkeeseen. Osakepääoman alentamismäärä käytetään 3.181.441,98 euron osalta vahvistetun taseen osoittaman tappion kattamiseen osakeyhtiölain 14 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti. Osakkeenomistajilta ei vaadita toimenpiteitä asian johdosta, osakepääoman ja osakkeiden kirjanpidollisen vasta-arvon muutokset tulevat voimaan rekisteröimällä. Osakepääoman alentaminen päätetyllä tavalla johtaa osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n 2 momentin mukaiseen voitonjakorajoitukseen alentamisen rekisteröinnistä seuraavien kolmen vuoden aikana. Hallituksen valtuutus päättämään osakeannista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 20.000.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.100.000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 29.3.2007 tekemän osakeantivaltuutuksen. Toimitusjohtajan katsaus Varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä toimitusjohtaja Mikael Åbacka antoi katsauksen koskien yhtiön nykyistä taloudellista tilannetta sekä tulevaisuudensuunnitelmia. Toimitusjohtajan katsaus on nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.stromsdal.fi. STROMSDAL OYJ Hallitus Lisätietoja: Mikael Åbacka Toimitusjohtaja puh. +358 400 737 452 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet STROMSDAL on metsäteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitos sijaitsee Juankoskella. Yhtiön myynti- ja asiakaspalveluverkosto kattaa yli 30 maata pääasiassa Euroopassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen vaativiin painotöihin painettavuudeltaan, vaaleudeltaan ja jäykkyydeltään korkealaatuiset graafiset kartongit GraphiArt Duon ja GraphiArt Pron sekä elintarvikepakkauksiin markkinoiden johtavan, ympäristöystävällisen, kierrätettävän dispersiopäällystetyn barrier-kartongin Tectan. Yhtiön osake (STM1V) on listattu Helsingin Pörssin (OMX Nordic Exchange Helsinki Oy) pohjoismaisella pienten yhtiöiden listalla. STROMSDAL OYJ Juankoskentie 7 A, PL 33, 73501 Juankoski Puh. +358 17 688 641, Fax. +358 17 612 008 www.stromsdal.fi