Generalforsamling
Tirsdag den 24. marts 2009, kl. 10.00, afholdt Totalkredit A/S (CVR nr. 21 83
22 87) ordinær generalforsamling på selskabets kontor i Taastrup.
Til dirigent havde bestyrelsen i henhold til vedtægternes pkt. 10.1 udpeget
underdirektør Jens Færgemann, der konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, idet Nykredit, der ejer samtlige aktier
i selskabet, var repræsenteret.
For generalforsamlingen var fastsat følgende
DAGSORDEN
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
2. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.
Forløbet af generalforsamlingen blev som følger:
Ad Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsens beretning blev aflagt. Der var ingen bemærkninger hertil.
Ad dagsordenens punkt 1: Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
Den reviderede årsrapport for 2008 blev gennemgået og godkendt.
Ad dagsordenens punkt 2: Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den
god-kendte årsrapport
Bestyrelsen foreslog, at hele årets overskud henlægges til reserverne.
Forslaget blev godkendt.
Ad dagsordenens punkt 3: Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
Der meddeltes decharge for direktion og bestyrelse.
Ad dagsordenens punkt 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Følgende blev valgt:
Koncerndirektør Niels Tørslev Genvalg
Bankdirektør Bent Naur Genvalg
Koncerndirektør Søren Holm Genvalg
Bankdirektør Karen Frøsig Genvalg
Bankdirektør Frank Kristensen Genvalg
Ordførende direktør Gert Jonassen Genvalg
Ad dagsordenens punkt 5: Valg af revisorer
Revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt
som revisorer.
Ad dagsordenens punkt 6: Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller
aktionærerne
Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.
Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, blev
generalforsamlingen hæ-vet.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og er
herefter sammensat således:
1. Koncerndirektør Niels Tørslev Formand
2. Bankdirektør Bent Naur Næstformand
3. Koncerndirektør Søren Holm
4. Bankdirektør Karen Frøsig
5. Bankdirektør Frank Kristensen
6. Ordførende direktør Gert Jonassen
7. Økonomimedarbejder Jari Loch Jensen Medarb. valgt
8. PI-kompetencechef Merete Nilausen Medarb. valgt
9. Supportmedarbejder Jette Alsig Bargholz Medarb. valgt
Taastrup, den 24. marts 2009
Dirigent:
Underdirektør Jens Færgemann
