UPM-Kymmene Oyj Yhtiökokouksen päätökset 25.3.2009 klo 16:00
UPM-Kymmene Oyj:n 25. maaliskuuta 2009 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
vahvistettiin yhtiön tilinpäätös vuodelta 2008 sekä myönnettiin vastuuvapaus
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 0,40 euroa
osakkeelta. Osingon maksupäivä on 8.4.2009. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2009 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.
Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti
yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi 9 aiemman 10 sijaan. Hallituksen
varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Matti Alahuhta, Berndt Brunow, Karl
Grotenfelt, Georg Holzhey, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ursula Ranin,
Veli-Matti Reinikkala ja Björn Wahlroos.
Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotus yhtiön toimivaan johtoon
kuulumattomien hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkioiden pitämisestä
ennallaan hyväksyttiin. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 175 000 euroa
vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajille ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle 120 000 euroa vuodessa ja jäsenille 95 000 euroa vuodessa.
Muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen
kokouksesta maksetaan päiväraha yhtiön matkustussäännön mukaan. Lisäksi
maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.
Vuosipalkkion määrästä 60 % maksetaan rahana ja 40 % vastaavalla osuudella
hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita. Osakkeet
hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun ajalta 1.1.-31.3.2009 laadittu
osavuosikatsaus on julkistettu.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen varsinaiseksi tilintarkastajaksi
ja päätettiin tilintarkastajien palkkioiden maksusta laskun mukaan.
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 51 000 000 yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia
osakkeita. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa
yhtiön osake tai siihen oikeuttava todistus on otettu julkisen kaupankäynnin
kohteeksi.
Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja
se kumoaa 26.3.2008 yhtiökokouksen päättämän omien osakkeiden
hankkimisvaltuutuksen.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 10. pykälän
muuttamisesta siten, että yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön
internetsivuilla sekä yhdessä tai useammassa Helsingissä päivittäin ilmestyvässä
sanomalehdessä viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.
UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja
UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm-kymmene.fi