Den 17. april 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i KlimaInvest
A/S, CVR nr. 30 73 17 35 hos Lett Advokatfirma på adressen
Rådhuspladsen 4, 1550 København V.
Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den
fremlagte dagsorden og de af bestyrelsen fremlagte fuldstændige
forslag.
Til dirigent valgtes advokat Tine Walldén Laursen som konstaterede,
at der var sket rettidig indkaldelse til generalforsamlingen til alle
aktionærer. På den baggrund erklærede dirigenten generalforsamlingen
for værende lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.
Bestyrelsesformanden aflagde beretning for perioden 2008/2007.
Årsberetningen blev taget til efterretning og årsrapporten for
2008/2007 blev godkendt. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat
overføres til egenkapitalen blev vedtaget.
Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede
stemmer Marc Jeilman, Peter Wendt og Kim Høibye til bestyrelsen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig
med Marc Jeilman som formand.
Selskabets hidtidige revisor, Deloitte Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab blev genvalgt.
Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling skal være berettiget til at lade selskabet erhverve
egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets
aktiekapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på
erhvervelsestidspunktet noterede kurs på fondsbørsen plus/minus 10 %
blev enstemmigt vedtaget.
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten med substitutionsret til
at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af de på
generalforsamlingen vedtagne beslutninger samt til at foretage de
ændringer, der måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
som betingelse for registrering af de trufne beslutninger.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for hævet og ledelsen
takkede forsamlingen for deres deltagen.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes
rettet til bestyrelsesformand Marc Jeilman på tlf. nr. 70 23 62 74.
Med venlig hilsen
KlimaInvest A/S
