Selskabsmeddelelse til Finanstilsynet nr. 5-2009, 17. april 2009
Fredag den 17. april 2009, kl. 16:00 afholdt FLSmidth & Co. A/S
ordinær generalforsamling i Radisson SAS Falconer Hotel & Conference
Center, Frederiksberg, med følgende dagsorden:
1. Ledelsens beretning
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte
årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
-Forslag 6.a. Bemyndigelse til erhvervelse af
egne aktier
-Forslag 6.b. Bemyndigelse til ekstraordinært
udbytte
7. Eventuelt
Ad 1 - 3: Dagsordenens pkt. 1-3 blev behandlet under ét.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning, godkendte
årsrapporten og meddelte decharge for direktion og bestyrelse. Årets
overskud på DKK 1.515 mio. overføres til næste år.
Ad 4: I henhold til vedtægternes §14(b) er de
generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen på valg hvert år.
Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer - Jørgen
Worning, Torkil Bentzen, Jesper Ovesen, Jens S. Stephensen samt
Martin Ivert - blev genvalgt. Generalforsamlingen valgte desuden Vagn
Ove Sørensen som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Søren Vinther,
der ikke stillede op til genvalg.
Ad 5: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Ad 6.a.:Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om
bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at
lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi af i
alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48.
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX
Nordic Exchange Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end
10 %.
Ad 6.b. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til at
bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af
ekstraordinært udbytte. Vedtagelsen medfører, at beslutningen optages
i vedtægterne som nyt pkt. 5 i § 4 med følgende ordlyd: "Bestyrelsen
er bemyndiget til at træffe en eller flere beslutninger om uddeling
af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med reglerne i
aktieselskabslovens § 109a og § 110.".
Generalforsamlingens dirigent, advokat Klaus Søgaard, afsluttede
generalforsamlingen kl. 17:45. Aktionærer - repræsenterende 24,21
pct. af stemmerne - deltog i generalforsamlingen.
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstituerede
bestyrelsen sig med Jørgen Worning som formand og Jens S. Stephensen
som næstformand.
Med venlig hilsen
FLSmidth & Co. A/S
Corporate Communications & Investor Relations
