FirstFarms A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling, der forløb
som følger:
1. Beretningen om selskabets virksomhed blev taget til efterretning
2. Årsrapporten 2008 med revisionspåtegning blev godkendt og der
blev givet decharge til bestyrelsen.
3. Bestyrelsens forslag om at overføre årets underskud på kr. 22
mio. kr. for koncernen, der indeholder et overskud i
moderselskabet på 9,9 mio. kr., til næste år, blev godkendt.
4. Generalforsamlingen genvalgte Henrik Hougaard, Lars Thomassen,
Kjeld Iversen og Jens Møller. Per Villumsen blev valgt som nyt
medlem til bestyrelsen.
5. KPMG blev genvalgt som revisor.
6a. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om:
i. Efter "kr. 5.000.000,00" i vedtægternes pkt. 6.1 tilføjes"(ændret til kr. 500.000,00 d. 21. april 2009)"
ii. Efter "kr. 2.750.000,00" i vedtægternes pkt. 6.1(a) tilføjes"(ændret til kr. 275.000,00 d. 21. april 2009)"
iii. Efter "kr. 1.250.000" i vedtægternes pkt. 6.1(b) tilføjes"(ændret til kr. 125.000,00 d. 21. april 2009)"
iv. I vedtægternes pkt. 6.2 ændres "kr. 5.000.000,00" til "kr.
500.000,00"
v. Efter "kr. 5.000.000,00" i vedtægternes bilag 6.1(a), pkt.
1.1, tilføjes "(ændret til kr. 500.000,00 d. 21. april 2009)"
vi. Efter "kr. 2.750.000,00" i vedtægternes bilag 6.1(a), pkt.
1.2, tilføjes "(ændret til kr. 275.000,00 d. 21. april 2009)"
vii. Efter "kr. 100" i vedtægternes bilag 6.1(a), pkt. 2.1,
tilføjes "(ændret til kr. 10 d. 21. april 2009)"
viii. Efter "kr. 100" i vedtægternes bilag 6.1(a), pkt. 6.2(i),
tilføjes "(ændret til kr. 10 d. 21. april 2009)"
ix. Efter "kr. 5.000.000,00" i vedtægternes bilag 6.1(b), pkt.
1.1, tilføjes "(ændret til kr. 500.000,00 d. 21. april 2009)"
x. Efter "kr. 1.250.000,00" i vedtægternes bilag 6.1(b), pkt.
1.2, tilføjes "(ændret til kr. 125.000,00 d. 21. april 2009)"
xi. Efter "kr. 100" i vedtægternes bilag 6.1(b), pkt. 2.1,
tilføjes "(ændret til kr. 10 d. 21. april 2009)"
xii. I vedtægternes pkt. 5.4 ændres "Aktiebog Danmark" til"I-NVESTOR DANMARK A/S" som følge af aktiebogførerens navneændring.
xiii. Ændringer i vedtægternes pkt. 7.4, som følge af
fondsbørsens navneændring, fra "OMX - Den Nordiske Børs København
A/S" til "NASDAQ OMX Copenhagen A/S".
6b. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til, i perioden
frem til næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve
egne aktier.
6c. Generalforsamlingen gav dirigenten bemyndigelse til med
substitutionsret at anmelde de vedtagne vedtægtsændringer til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
På et bestyrelsesmøde afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen
konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Hougaard som formand.
Med venlig hilsen
FirstFarms A/S
For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller
kontakt adm. direktør Kim Stokholm på telefon +45 75 86 87 87.
