Referat fra ordinær generalforsamling
Torsdag den 23. april 2009 kl. 13.00 hos Danfold A/S, Limfjordsvej 21, 7900,
Nykøbing Mors
Følgende blev forhandlet og besluttet:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Bestyrelsen oplyste, at selskabet i 2008 er blevet IWAY- samt PEFC- og
FCS-certificeret. Selskabet har fået designet, produceret og leveret det mest
fuldautomatiske produktionsanlæg i branchen, og der knytter sig store
forventninger til dette anlægs forestående produktion.
Selskabet har i 2008 styrket salgsindsatsen og kan her i begyndelsen af 2009
begynde at se resultaterne heraf, herunder ved øgede markedsandele på markeder,
hvor selskabet allerede optræder, samt ved optagelse af ordrer på markeder, hvor
selskabet ikke tidligere har gennemført salg.
Resultatet efter skat opgøres for 2008 til kr. -5.701.000. Resultatet er en
følge af finanskrisen og de hermed følgende markedsforhold samt af forsinkelse
med leveringen af det nye maskinanlæg.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport for 2008 til godkendelse
Den reviderede årsrapport for 2008 blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Beslutning om anvendelse af resultatet i henhold til den godkendte
årsrapport.
Generalforsamlingen besluttede at overføre årets resultat, kr. - 5.701.000, til
næste år, som foreslået af bestyrelsen.
4. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse
Der blev foretaget genvalg direktør Mads Leth Christiansen, direktør Egon Jensen
og advokat Carsten Malby. Der blev foretaget nyvalg af direktør SørenOvergaard.
5. Valg af revisor
Der blev foretaget genvalg af Pricewaterhouse Coopers, Herning.
6. Forslag om bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at udvide
aktiekapitalen med op til nominelt kr. 1.100.000.
Det blev besluttet at meddele bestyrelsen følgende bemyndigelse, som indsættes i
vedtægternes § 3, 8. afsnit:
”Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 23. april 2014 ad én eller
flere gange mod kontant betaling at gennemføre en forhøjelse af aktiekapitalen
med indtil i alt nominelt kr. 1.100.000 (1.100.000 aktier á nominelt kr. 1).
Forhøjelse kan ske uden fortegningsret for selskabets aktionærer, såfremt de nye
aktier tegnes til markedskurs.”
7. Forslag om bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at erhverve egne
aktier.
Det blev besluttet at bemyndige selskabets bestyrelse til i perioden indtil
næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en
pålydende værdi af indtil 10 % af den samlede aktiekapital. Bestyrelsen må i
vederlag betale et beløb, der svarer til den seneste forud for erhvervelsen
noterede børskurs +/- 10 %.
8. Eventuelt
Bestyrelsen besvarede spørgsmål fra aktionærerne.
Som dirigent
advokat Sune Westrup
Godkendt rådgiver: Schrøder Partners A/S - kontaktperson: Partner Claus Melgaard
Referat fra ordinær generalforsamling
| Source: Danfold A/S