Kommuniké från årsstämma i Smarteq AB (publ) den 27 maj 2009

Kommuniké från årsstämma i Smarteq AB (publ) den 27 maj 2009

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att bolagets
återstående förlust, efter minskning av aktiekapitalet, skall överföras i ny
räkning.

Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Yngve Andersson, Tomas Landberg
och Christer Palm som styrelseledamöter. Peter Thorell omvaldes som
styrelseledamot och Johan Hårdén omvaldes som styrelsesuppleant.

Yngve Andersson, född 1942. Styrelseordförande i Davegård & Käll Fonder AB,
Medcore AB, Vidbynäs Golfanläggning AB, Active Life Foundation och Yvonne Lin
AB. Styrelseledamot i ICA banken AB, Rektorsakademin AB, Compricer AB och Båset
AB.
Ynge har sedan 10 år arbetat på heltid med styrelseuppdrag, bland avslutade
uppdrag kan nämnas Svensk Friidrott, D Carnegie AB, Remium AB, Netwise AB och
Dustin AB. Yngve har tidigare en period varit styrelseordförande i Smarteq och
har haft en lång karriär med ledande positioner i SEB, Sparbanken Sverige och
Trygg-banken. Aktieinnehav i Smarteq AB: 95.550. 

Thomas Landberg, född 1950. Styrelseledamot i Cybercom AB. Thomas har arbetat i
olika ledande och tekniska befattningar sedan 1980, bland annat som VD i Pricer
AB (publ), AT&T Nordic (AT&T,NCR, Lucent Technologies), Unisys Sweden samt som
VD Ericsson Consulting AB, Vice President i Ericsson Inc. och Ericsson Ltd.  

Christer Palm, född 1947. Ordförande i FKG (Fordonkomponentgruppen), en intresse
organisation för alla nordiska leverantörer till fordonsindustrin, samt ledamot
i CLEPA, den Europeiska motsvarigheten. Christer är även styrelseledamot i
Translink AB och CI Pihl AB. Christer har en lång karriär med ledande positioner
i ASEA, ESAB, Volvo Cars, Sapa AB och Plastal Group.



Bolagsstämman beslutade, avseende styrelsens arvode, i enlighet med
valberedningens förslag att ordföranden skall erhålla 150 000 kr, respektive
ledamot 75 000 kr och suppleanten 35 000 kr i mån av deltagande.

Bolagsstämman fattade beslut om att minska bolagets aktiekapital med 44,4 mkr,
från 105,8 till 61,4 mkr för förlusttäckning i enlighet med styrelsens förslag,
vilket innebär att aktiens kvotvärde minskar från en (1) krona till femtioåtta
(58) öre. Antalet aktier är oförändrat. Bolagsordningen ändrades i enlighet med
styrelsens förslag.

Bolagsstämman fattade vidare beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen fram
till nästa årsstämma som maximalt innebär en utspädning på cirka 9 procent av
rösterna och om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i
enlighet med styrelsens förslag samt riktlinjer för utseende av valberedning i
enlighet med valberedningens förslag.


Styrelsen i Smarteq AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Östergen, tfn: 08-792 92 00
E-post: ove.ostergren@smarteq.se