22. oktober 2009
Meddelelse nr. 75
Forløb af ordinær generalforsamling i Rovsing A/S
År 2009, den 22. oktober, kl. 15:00, afholdtes ordinær generalforsamling i
Rovsing A/S
CVR-nr. 16 13 90 84
på Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.
Bestyrelsesformand Christian Hvidt bød velkommen og oplyste, at advokat Eric
Korre Horten i overensstemmelse med vedtægternes punkt 11 var udpeget til at
lede generalforsamlingen som dirigent.
Dirigenten oplyste, at indkaldelse til generalforsamlingen har været annonceret
gennem NASDAQ OMX den 13. oktober 2009 og ved fremsendelse af e-mails / breve
samme dag til alle aktionærer, som har begæret at modtage indkaldelse på denne
måde.
Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at
generalforsamlingen lovligt kunne afholdes med nedenstående dagsorden:
Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning.
Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til
bestyrelse og direktion.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
Dirigenten bemærkede, at punkterne 2-4 vil blive behandlet samlet.
Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier, dog højst 10 %.
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Bestyrelsen har stillet forslag vedrørende ændring af vedtægter i anledning af
den nye lov om kapitalselskaber.
Dirigenten gav herefter ordet til den administrerende direktør Søren Anker
Rasmussen for så vidt angår dagsordenspunkt 1.
Aktionærerne fik herefter anledning til stille spørgsmål til beretningen.
Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var godkendt, hvorefter
dirigenten fortsatte med dagsordenspunkterne 2-4 vedrørende aflæggelse og
godkendelse af årsrapport.
Dirigenten gav ordet til Asger Filsø for en præsentation af årsrapporten.
Dirigenten fremhævede revisionspåtegningen på side 25-26 i årsrapporten, hvoraf
fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Revisorerne er
dog fremkommet med supplerende oplysninger. Dirigenten oplæste de supplerende
oplysninger fra revisorerne i årsrapporten s. 26.
Dirigenten oplyste endvidere under henvisning til aktieselskabslovens § 69 a, at
selskabet har tabt mere end halvdelen af sin aktiekapital. I anledning heraf
fremkom ledelsen med en redegørelse for selskabets økonomiske stilling, jf.
årsrapporten s. 8, hvor tillige er redegjort for de tiltag, som bestyrelsen har
taget i anledning af tabet af egenkapitalen, herunder optagelse af et ansvarligt
lån på oprindeligt kr. 15 mio. Ud over de tiltag, som er omtalt i årsrapporten
har bestyrelsen gennemført en rettet kontant emission, som omtalt i
selskabsmeddelelse nr. 73 af 15. oktober 2009.
Aktionærerne fik herefter anledning til at stille spørgsmål til årsrapporten.
Dirigenten foreslog derefter, at eventuelle afstemninger som udgangspunkt af
praktiske årsager blev afholdt mundtligt, medmindre der konkret viste sig behov
for en skriftlig afstemning. Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt
dirigentens forslag.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle
tilstedeværende stemmer havde godkendt resultat og status og meddelt decharge
til direktion og bestyrelse samt truffet beslutning om overførsel af årets
resultat som foreslået.
Pkt. 5: Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier - højst
10%
Herefter gik dirigenten over til pkt. 5 på dagsordenen.
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ikke ønsker at modtage en bemyndigelse til,
at selskabet skal erhverve egne aktier, da selskabets egenkapital er mindre end
aktiekapitalen, og der dermed ikke er hjemmel til køb af egne aktier. Punktet
udgår derfor.
Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af den siddende bestyrelse.
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag, og at
generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde
vedtaget forslaget.
Pkt. 7: Valg af revisor
Herefter gik dirigenten over til pkt. 7 på dagsordenen - valg af revisor.
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår et revisorskifte, således at der som
ny revisor vælges PricewaterhouseCoopers.
Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden, Christian Hvidt, som oplyste, at
der har været et udmærket samarbejde med den hidtidige revision, og at forslaget
om revisorskift alene fremsættes af omkostningsmæssige årsager. Der er fra
PricewaterhouseCoopers modtaget et fastpristilbud, som er væsentligt billigere,
end hvad selskabets hidtil har betalt for revision.
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag, og at
generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde
vedtaget forslaget.
Pkt. 8: Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer. Bestyrelsen har stillet følgende
forslag:
§ 4 ændres til følgende:
Selskabets aktier er registreret i VP Securities A/S, CVR-nummer 21599336
(herefter: ”VP”), som på selskabets vegne fører ejerbogen. Betaling af udbytte
sker gennem VP til aktionærens bankkonto i det kontoførende institut. Retten til
udbytte forældes 5 år efter datoen for den generalforsamling, hvor
udbyttebetalingen blev vedtaget.
I § 7.3 ændres ”en tiendedel” til ”5 %”.
§ 8 ændres til følgende:
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLINGER
Enhver generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højest 5
ugers varsel på selskabets hjemmeside samt ved e-mail, der afsendes til de i
aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring om at blive underrettet
pr. e-mail, samt i øvrigt ved bekendtgørelse efter bestyrelsens nærmere
bestemmelse. Indkaldelse kan endvidere ske ved brev på samme vilkår som ved
e-mail til de aktionærer, som fremsætter særskilt begæring herom over for
selskabet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
Såfremt dagsorden omfatter forslag om ændring af vedtægterne, skal forslagets
væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før
generalforsamlingen skal selskabet gøre følgende oplysninger tilgængelige for
sine aktionærer på sin hjemmeside:
Indkaldelsen.
Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved
stemmeafgivelse pr. brev.
Enhver aktionær kan kræve at et specifikt emne drøftes på en generalforsamling,
såfremt han/hun har indgivet anmodning herom til selskabet i tilstrækkelig tid
til, at emnet kan medtages på dagsordenen for generalforsamlingen. En anmodning
om at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling skal være
fremsendt skriftligt senest 6 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.
§ 10 ændres til følgende:
ADGANG TIL GENERALFORSAMLINGER
Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, hvis han/hun
er i besiddelse af et gyldigt adgangskort. Aktionærer har ret til at modtage
adgangskort, hvis de mindst 3 dage forud for generalforsamlingen anmelder deres
deltagelse til selskabet.
Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. Aktionærernes ret til at deltage i
generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier,
aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før
generalforsamlingens afholdelse. Besiddelsen af aktier opgøres på
registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes kapitalejerforhold
i VP samt meddelelser om ejerforhold, som VP har modtaget med henblik på
indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.
Til § 14.3 tilføjes følgende: I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er
formandens stemme afgørende.
Dirigenten foreslog, at alle vedtægtsændringerne blev behandlet under ét,
hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.
Dirigenten konstaterede videre, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle
tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget.
---ooOoo---
Da dagsordenen herefter var udtømt, konstaterede dirigenten, at
generalforsamlingen hermed var tilendebragt. Dirigenten takkede for opgaven som
dirigent og gav herefter ordet til bestyrelsens formand Christian Hvidt.
Christian Hvidt sluttede med en tak til selskabets aktionærer for deres støtte
til selskabet og en tak til dirigenten.
Som dirigent:
(Eric Korre Horten)
Om Rovsing
Rovsing udvikler systemer, software og elektronik til rumfart. Kunderne er
internationale organisationer og virksomheder. Selskabets vækststrategi omfatter
nye forretningsområder inden for forsvars- og transportindustrierne, hvor der i
stigende grad er behov for Rovsings kompetencer inden for design, udvikling,
test og kvalitetssikring af avancerede systemer til kritiske funktioner.
Som det eneste selskab inden for europæisk rumfart har Rovsing gennemført
uafhængig kvalitetstest (ISVV) af den mest kritiske software-type (klasse A),
hvor blot en lille fejl kan betyde tab af menneskeliv. Rovsing har siden
etableringen i 1992 skabt en stærk position på det europæiske rumfartsmarked.
Blandt kunderne er flere af de største europæiske virksomheder inden for
rumfarts- og forsvarsindustri.
Rovsings tre markedssegmenter har som fælles træk, at de stiller høje krav til
produkternes pålidelighed. I alle tre industrier spiller software en stadig
større rolle i det færdige produkt, og der er sammenfald af visse tekniske
standarder. Virksomhederne inden for alle tre brancher er karakteriseret ved at
være store, multinationale og udviklingstunge med betydelig anvendelse af
underleverandører i både udvikling og produktion.
www.rovsing.dk
Yderligere oplysninger
Søren A. Rasmussen, adm. direktør
Telefon (+45) 40 30 54 50