KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO BIO AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO BIO AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Karo Bio Aktiebolag (publ), org. nr 556309-3359, kallas till extra
bolagsstämma tisdagen den 10 november 2009 klockan 15:00 i Hörsalen, Mannheimer
Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm. 

I. 	RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 november 2009, dels anmäla
sitt deltagande i bolagsstämman till bolaget senast onsdagen den 4 november 2009
klockan 16.00. 

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till Karo Bio AB,
att: Eva Kruse, Novum, 141 57 Huddinge, per fax 08-774 52 80 eller per e-post
till stamma@karobio.se. Anmälan kan även göras på bolagets hemsida
www.karobio.se/stamma. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress. I de fall
ställföreträdare eller ombud deltar i bolagsstämman bör behörighetshandlingar
skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare får medföra ett eller
två biträden till bolagsstämman under förutsättning att aktieägaren anmäler det
antal biträden denne har för avsikt att medföra. Per dagen för denna kallelse
uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 116 119 192. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få rätt att
delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan
registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 4
november 2009, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god
tid före detta datum.

II.	FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.	Stämmans öppnande 
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av justeringsmän
6.	Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7.	Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för
bolagets aktieägare
8.	Stämmans avslutande

III.	FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7: Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för
bolagets aktieägare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 23
oktober 2009 att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 19 353 198,50 kronor
genom nyemission av högst 38 706 397 aktier, eller det högre belopp respektive
högre antal aktier som må följa av utnyttjande av teckningsoptioner under
bolagets optionsprogram 2003/2011:A-D, dock högst sammanlagt 19 432 327 kronor
respektive högst 38 864 654 aktier. För varje tecknad aktie skall erläggas 4,30
kronor. De nya aktierna skall tecknas med företrädesrätt av aktieägarna, varvid
tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som skall vara berättigade
att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 17 november 2009. För
det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall
styrelsen bestämma att tilldelning av aktier skall äga rum inom ramen för
emissionens högsta belopp, varvid styrelsen skall tilldela i första hand de som
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras
teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse av
att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda
intresse. Eventuella återstående aktier skall tilldelas de som garanterat
nyemissionen med fördelning i förhållande till de ställda garantiutfästelserna.
Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 18 november 2009
till och med den 2 december 2009, eller sådant senare datum som styrelsen
bestämmer. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant
betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat
teckningslista och betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant senast
tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren,
eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. De nya aktierna skall medföra
rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. 

IV.	HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 ovan jämte handlingar enligt 13
kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i
Huddinge samt på bolagets hemsida www.karobio.se/stamma från och med tisdagen
den 27 oktober 2009. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som
så begär och uppger sin postadress eller e-postadress. Kopior av handlingarna
kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. 
____________

Huddinge i oktober 2009
Karo Bio Aktiebolag (publ)
Styrelsen
		

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Olof Wallström, VD
Tel: 08-608 60 20
E-post: p.o.wallstrom@karobio.se

Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör/IR-ansvarig
Tel: 08-608 60 52
E-post: erika.soderberg.johnson@karobio.se

Om Karo Bio
Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag som specialiserat sig på
endokrinologi och kärnreceptorer som målprotein för utveckling av nya läkemedel.
Företaget har en projektportfölj med innovativa läkemedelssubstanser primärt
inom kardiovaskulära, CNS-relaterade och inflammatoriska sjukdomar samt
kvinnosjukdomar. Inom dessa områden finns det betydande marknadsmöjligheter och
ett tydligt behov av läkemedel med nya verkningsmekanismer. Karo Bio utvecklar
substanser avsedda för breda patientgrupper till klinisk fas II före
utlicensiering. Inom terapeutiska nischområden har Karo Bio kapacitet att ta
utvalda substanser till sen klinisk utvecklingsfas och eventuellt även hela
vägen till marknaden. Utöver egna projekt har Karo Bio tre strategiska
samarbeten med internationella läkemedelsföretag för utveckling av innovativa
behandlingar av vanligt förekommande sjukdomar. Karo Bio är noterat på NASDAQ
OMX Stockholm sedan 1998 (Reuters: KARO.ST).


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och
www.newsroom.cision.com