27. oktober 2009
Meddelelse nr. 76
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rovsing A/S
Rovsing A/S afholder ekstraordinær generalforsamling på Selskabets adresse,
Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde, den:
19. november 2009 kl. 15.00
DAGSORDEN
Eneste punkt på dagsordenen er bestyrelsens forslag om, at der tilføjes følgende
til vedtægternes punkt 5.1:
”Bemyndigelsen kan af bestyrelsen udnyttes til at forhøje aktiekapitalen ved
kontant tegning, ved gældskonvertering eller ved indskud af værdier.”
Bestyrelsen kan oplyse, at bestyrelsen planlægger umiddelbart efter
generalforsamlingen at gennemføre en konvertering af ca. kr. 1.200.000 af de
ansvarlige lån til aktier. Tegningen planlægges at ske til gennemsnitskursen
(slutkursen) de 5 dage efter offentliggørelse af periodemeddelelse for 1.
kvartal 2009/10, dog minimum kurs 4,08.
Baggrunden for forslaget er følgende:
Selskabet har ret til at forhøje aktiekapitalen med op til 10 % pr. år uden
offentliggørelse af prospekt. Ved selskabets kontante emission forventes
selskabets aktiekapital forhøjet med ca. nominelt kr. 1.300.000. Selskabet kan
således forhøje aktiekapitalen med yderligere nominelt ca. kr. 300.000 uden
offentliggørelse af prospekt. Med henblik på at styrke selskabets
kapitalgrundlag ønsker bestyrelsen at udnytte 10 % rammen fuldt ud ved
konvertering af en del af det ansvarlige lån til aktier til markedskurs.
Tilsvarende vil bestyrelsen om 12 måneder få mulighed for at konvertere
yderligere dele af de ansvarlige lån til aktier.
---
Indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
indkaldelsesdagen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, de
fuldstændige forslag og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved
fuldmagt og pr. brev vil fra og med 22 dage før generalforsamlingens afholdelse
være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.rovsing.dk,.
Enhver aktionær der er i besiddelse af et gyldigt adgangskort, er berettiget til
at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan til og
med den 16. november 2009 rekvireres ved henvendelse til afi@rovsing.dk eller på
telefon 44 200 828 eller afhentes på Selskabets adresse af enhver aktionær, der
godtgør sin aktieadkomst.
Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. For at udøve stemmeret kræves, at den
aktie, der danner grundlag for stemmeretten, er noteret på aktionærens navn i
aktiebogen den 12. november 2009, og at aktionæren er mødeberettiget i henhold
til ovenstående bestemmelser.
Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen,
kan udøve deres stemmeret i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.
Fuldmagtsblanketter fremsendes pr. email til de aktionærer, som anmoder om
adgangskort til generalforsamlingen, og vil tillige være tilgængelig på
www.rovsing.dk.
Rovsing A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på
nominelt DKK 16.097.354, svarende til 16.097.354 aktier på nominelt DKK 1. Hver
aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.
Capinordic Bank Danmark A/S er det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet,
og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.
Skovlunde, den 27. oktober 2009
Rovsing A/S
Bestyrelsen
Om Rovsing
Rovsing udvikler systemer, software og elektronik til rumfart. Kunderne er
internationale organisationer og virksomheder. Selskabets vækststrategi omfatter
nye forretningsområder inden for forsvars- og transportindustrierne, hvor der i
stigende grad er behov for Rovsings kompetencer inden for design, udvikling,
test og kvalitetssikring af avancerede systemer til kritiske funktioner.
Som det eneste selskab inden for europæisk rumfart har Rovsing gennemført
uafhængig kvalitetstest (ISVV) af den mest kritiske software-type (klasse A),
hvor blot en lille fejl kan betyde tab af menneskeliv. Rovsing har siden
etableringen i 1992 skabt en stærk position på det europæiske rumfartsmarked.
Blandt kunderne er flere af de største europæiske virksomheder inden for
rumfarts- og forsvarsindustri.
Rovsings tre markedssegmenter har som fælles træk, at de stiller høje krav til
produkternes pålidelighed. I alle tre industrier spiller software en stadig
større rolle i det færdige produkt, og der er sammenfald af visse tekniske
standarder. Virksomhederne inden for alle tre brancher er karakteriseret ved at
være store, multinationale og udviklingstunge med betydelig anvendelse af
underleverandører i både udvikling og produktion.
www.rovsing.dk
Yderligere oplysninger
Søren A. Rasmussen, adm. direktør
Telefon (+45) 40 30 54 50