Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
11.3.2010 klo 18.00
Rapala VMC Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 14.4.2010 klo 12.00 alkaen osoitteessa Arabiankatu
12, 00560 Helsinki.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä
19.4.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 26.4.2010.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen jäsenten palkkioiksi osakkeenomistajat tulevat ehdottamaan 30 000
euroa ja puheenjohtajalle 60 000 euroa vuodessa.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 51 prosenttia kaikista yhtiön äänistä,
ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenten lukumäärä säilyisi ennallaan eli hallitukseen kuuluisi
seitsemän jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen tietoon on tullut, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 51
prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, tulevat ehdottamaan, että hallituksen
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin
hallituksen nykyiset jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero
Makkonen, Jan-Henrik Schauman, Jorma Kasslin, William (King Ming) Ng ja Marc
Speeckaert.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu
osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
sääntöjen ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja
koskevien sääntöjen mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan siten, että
yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön internet-sivuilla ja yhdessä
valtakunnallisessa päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän
päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
17. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
yhtiökokouskutsu sekä Rapala VMC Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat
saatavilla viikolla 11 Rapala VMC Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.rapala.com. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja hallituksen ehdotuksista sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
28.4.2010 lähtien.
C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on
31.3.2010 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiökokoukseen 9.4.2010 klo 16.00 mennessä kirjeitse osoitteella Rapala VMC
Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki, puhelimitse numeroon (09)
7562 5436/Susanne Leppänen tai sähköpostitse osoitteeseen
susanne.leppanen@rapala.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettu kyselyoikeus.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Jos osakkeenomistajalla on useampia asiamiehiä, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Rapala VMC Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
yhtiökokouksen ilmoittautumispäivänä 9.4.2010 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.
Muut tiedot
Rapala VMC Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 39.468.449 osaketta ja ääntä.
Helsingissä 11.3.2010
RAPALA VMC OYJ
Hallitus
Lisätietoja antaa yhtiön lakimies Olli Aho, puh. +358 9 7562 540
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet
Rapala VMC Oyj (Rapala) on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapalalla on
myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen
tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys-
ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan
kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa,
Virossa, Venäjällä ja Kiinassa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava
brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC,
Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Marttiini ja Sufix. Konsernin
liikevaihto vuonna 2009 oli 235 miljoonaa euroa, ja Rapala työllistää yli 2 000
henkilöä 31 maassa. Rapalan osake on listattu ja sillä on käyty kauppaa NASDAQ
OMX Helsingissä vuodesta 1998.
[HUG#1392966]
