Kallelse till årsstämma i Effnet Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Effnet Holding AB (publ)

Aktieägarna i Effnet Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den
14 april 2010 kl. 16.00 i advokatfirman Kilpatrick Stocktons lokaler på
Hovslagargatan 5B i Stockholm.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara registrerade i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 8 april
2010, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast
torsdagen den 8 april 2010 kl. 16.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera
sina aktier måste i god tid, men dock senast den 8 april 2010, låta inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i
stämman.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande
alternativ. Genom brev på adress Effnet Holding AB, Teknikringen 1H, 583 30
Linköping, att: Jonas Saric; per telefon 013-36 86 00, per telefax 013-36 86 01
eller per e-post till jonas.saric@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och
personnummer-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som
företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten
bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning

1.	Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd 
3.	Godkännande av dagordningen 
4.	Val av en eller två justeringsmän 
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
7.	Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning 
8.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
9.	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
10.	Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter 
11.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12.	Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter 
13.	Förslag till bemyndigande I
14.	Förslag till bemyndigande II
15.	Övriga frågor 
16.	Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8) 

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas. 

Val av styrelse m m (punkt 10-12) 

Aktieägare som företräder mer än 24 procent av aktiekapital och röstetal
föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Göran E. Larsson, Hans
Runesten och Erik Nerpin. Göran E. Larsson föreslås bli omvald till
styrelseordförande. Styrelsearvode föreslås utgå med ett oförändrat årligt
belopp om 175 000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 75 000 kronor och
övriga ledamöter skall erhålla 50 000 kronor vardera. Revisorerna föreslås
erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Förslag till bemyndigande I (punkt 13)

Antalet aktier och röster i Effnet Holding AB uppgår till 217 336 432.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av
aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning
och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som
skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 24 000 000. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att resa rörelsekapital till
marknadsmässiga villkor samt att möjliggöra nyemission till industriella
partners inom ramen för samarbeten och allianser. Om nyemission genomförs utan
företrädesrätt skall emissionskursen nära ansluta till kursen för bolagets aktie
på First North vid tidpunkten för nyemissionen. Vid fullt utnyttjande av
bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 9,9 procent av
aktiekapitalet. 

Förslag till bemyndigande II (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av
aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om
apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall
sammanlagt uppgå till högst 50 000 000. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen möjlighet att genomföra företagsförvärv helt eller delvis genom
emission av finansiella instrument. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet
kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 18,7 procent av aktiekapitalet.

Övrigt

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 hålls tillgänglig hos bolaget på adress
Teknikringen 1H, 583 30 Linköping från och med den 31 mars 2010 och skickas till
aktieägare som så begär och uppger sin adress. 

Stockholm i mars 2010
Effnet Holding AB (publ)
Styrelsen

OM EFFNETKONCERNEN 
Effnet Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol
EFFN). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om
Effnet Holding AB (publ), besök www.effnetholding.se. Effnet Holding AB (publ)
är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital
kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt
koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden:

Digital Broadcasting
Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia
broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och
övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och
deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för
tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud
för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum
Electronics AB, besök www.factum.se.

Header Compression
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som
ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila,
fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök
www.effnet.se.