KALLELSE till årsstämma i Svensk Internetrekrytering AB (publ)
Aktieägarna i Svensk Internetrekrytering AB (publ), (”Bolaget”), kallas till
årsstämma måndagen den 12 april 2010 kl 17.00 i Näringslivets Hus, Storgatan
19, Stockholm.
Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken
tisdagen den 6 april 2010.
dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast tisdagen den 6 april
2010 kl 17.00 under adress Svensk Internetrekrytering AB (publ), att: Maj-Britt
Sihvonen, Sergels Torg 12, 111 57 Stockholm. Anmälan kan också göras per
telefon 08-678 74 20, fax 08-678 77 50 eller via Bolagets hemsida
www.svenskinternetrekrytering.se
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav
samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig
företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn.
Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos
Euroclear senast tisdagen den 6 april 2010.
Antalet aktier och röster i Bolaget är 20 000 000.
Styrelsens förslag till dagordning
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande att leda stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av minst en justeringsman
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Anförande av verkställande direktören
8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
9 Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
12 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
13 Val av styrelse
14 Val av revisorer, information
15 Beslut om ändring av bolagsordningen
16 Övriga frågor
17 Stämmans avslutande
Valberedningen föreslår
Valberedningen består av Henrik Kvick genom bolag (Ordförande i
valberedningen), Karl Perlhagen, Volati Ltd och Johan Orring genom bolag.
2. Advokaten Hans Liljeblad utses till ordförande vid stämman.
11. Fyra styrelseledamöter och inga suppleanter.
12. Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med sammanlagt
240 000 SEK att fördelas på så sätt att ordföranden erhåller 120 000 SEK och
att övriga ledamöter erhåller vardera 60 000 SEK. Ersättning åt ledamot som är
anställd i Bolaget skall inte utgå. Arvode till Bolagets revisorer skall utgå
enligt godkänd räkning.
13. Omval av samtliga styrelseledamöter Henrik Kvick, Johan Enocson, Johan
Orring och Mathias Bjerkelius, med Johan Enocson som ordförande.
14. Årsstämman 2007 beslutade att för en tid av fyra år till revisor utse
revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, som i sin tur utsett auktoriserade
revisorn Anders Meyer till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets uppdrag
löper till och med årsstämman 2011.
16. Uppdrag till styrelsens ordförande att uppmana de tre röstmässigt största
aktieägarna att utse varsin ledamot som skall utgöra valberedningen. Till grund
för bedömningen av vilka aktieägare som utgör de tre röstmässigt största
aktieägarna skall läggas ägaruppgifterna från Euroclear Sweden ABs register vid
tredje kvartalets utgång. Om aktieägare som är större än någon av de aktieägare
som representeras i valberedningen tillkommer, äger denne aktieägare att till
styrelsens ordförande påkalla att aktieägaren representeras i valberedningen.
Därvid skall denne nye delegat ersätta den delegat som representerar
aktieägaren med minst antal aktier. Ordförande skall vara den ledamot som
representerar den största aktieägaren. Valberedningens sammansättning skall
tillkännages i rapporten för tredje kvartalet. Valberedningens uppgift är att
inför val bereda förslag till styrelse och, när så är aktuellt, revisorer samt
förslag till arvode för dessa. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande
för stämman samt styrelseordförande. Valberedningen är intakt intill dess att
ny valberedning utses. Förändringar i valberedningen presenteras i närmast
följande delårsrapport efter förändringen.
Styrelsen föreslår
9. Disposition av tillgängliga vinstmedel
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2009 om 0,10 SEK per aktie
och torsdag den 15 april 2010 som avstämningsdag för utdelning. Om stämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av
Euroclear tisdag den 20 april 2010.
15. Ändring av bolagsordningen
Bestämelse om kallelse ändras för att möjliggöra för bolaget att publicera den
fullständiga kallelsen enbart i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
____________________
Årsredovisningen för 2009 hålls tillgänglig hos Bolaget två veckor före stämman
och på Bolagets hemsida (www.svenskinternetrekrytering.se). Stämmohandlingar
kommer även att finnas tillgängliga invid stämmolokalen innan stämmans
öppnande.
Stockholm i mars 2010
Svensk Internetrekrytering AB (publ)
Styrelsen
Svensk Internetrekrytering äger och driver ett nätverk av 34 jobbsajter i
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Svensk Internetrekrytering har
30 medarbetare och omsatte 30,7 MSEK under 2009. Svensk Internetrekryterings
vision är att vara marknadsledande inom onlinerekrytering i norra Europa.
Svensk Internetrekryterings affärsidé är att erbjuda träffsäkra och effektiva
jobbsajter för arbetsgivare som söker nya medarbetare.
Svensk Internetrekryterings produkter har använts av mer än 15 000 företag och
organisationer. Svensk Internetrekryterings aktie (SIR) handlas på
First North vid NASDAQ OMX. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank.
