Max Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S                        
                          
                                                        24. marts 2010

Max Banks ordinære generalforsamling tirsdag 23. marts 2010

Fra den afholdte generalforsamling kan vi meddele følgende:                     
 Bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til dækning af underskud blev     
  godkendt.                                                                     
 Direktør Dan Andersen og direktør Steen Sørensen blev begge genvalgt til      
  bestyrelsen.                                                                  
 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København blev genvalgt      
  som revisor og PriceWaterhouseCoopers, Næstved som revisorsuppleant.          
 Forslag 1 fra bestyrelsen om bemyndigelse til at forhøje selskabets           
  aktiekapital blev vedtaget, men kunne ikke besluttes endeligt, da den fornødne
  aktiekapital ikke var repræsenteret.                                          
 Forslag 2 fra bestyrelsen om tilføjelse af mulighed for frivillig konvertering
  af                                                                            
  statsligt kapitalindskud, samt beslutning om den dertil hørende               
  kapitalforhøjelse, herunder bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje       
  selskabets aktiekapital blev vedtaget, men kunne ikke besluttes endeligt, da  
  den fornødne aktiekapital ikke var repræsenteret.                             
 Forslag 3 fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne som følge af den nye      
  selskabslov. Forslagene omfatter:                                             
  o ordet ”aktiebog” erstattes med ”ejerbog”                             
  o fristen for anmodning af adgangskort ændres fra 5 dage til 3 dage før       
    afholdelse af generalforsamlingen o indførelse af regler om
    registreringsdato 
  o ændring af reglerne om afgivelse af fuldmagt mm.                            
  o ændring af aktionærernes ret til at forlange afholdelse af          
    ekstraordinær generalforsamling                                     
  o ændring af indkaldelsesvarsel for generalforsamlinger               
  o ændring af fristen for fremlæggelse af fuldstændige forslag,        
    årsrapport med videre o ændring af fristen for indgivelse af forslag  
    til dagsordenen for den ordinære generalforsamling 
    og alle blev vedtaget. 

 Forslag 4 fra bestyrelsen om bemyndigelse til anmeldelse til Erhvervs- og
  Selskabsstyrelsen blev vedtaget.                                         
 Forslag 5 fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier 
  blev vedtaget.                                                           

Det blev oplyst, at da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig f.s.v.    
angår forslag 1 og 2, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær               
generalforsamling tirsdag 20. april 2010 kl. 10.00 i Max Bank, Femøvej 3,       
Næstved til endelig behandling af forslagene.                                   
Der blev ikke på generalforsamlingen i øvrigt givet oplysninger af betydning for
kursfastsættelsen, som ikke tidligere har været offentliggjort.                 

Konstituering                                                                   
På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen har bestyrelsen       
konstitueret sig uændret med ingeniør Hans Fossing Nielsen som formand og       
direktør Dan Andersen som næstformand.                                          

Venlig hilsen
Max Bank A/S 

Susanne Arp          
Telefon 55 78 01 66  
e-mail sva@maxbank.dk

Selskabsmeddelelse nr. 10/2010