Årsstämman i Intrum Justitia AB
Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Intrum Justitia AB
(publ). Stämman hölls idag i Stockholm under Lars Lundquists ordförandeskap.
Utdelning
Årsstämman godkände styrelsens och verkställande direktörens förslag till
utdelning med 3,75 kronor per aktie, med den 30 mars 2010 som avstämningsdag.
Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s (f.d. VPC AB) försorg
den 6 april 2010.
Val av styrelse
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska
bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes
Matts Ekman, Helen Fasth-Gillstedt, Lars Förberg, Charlotte Strömberg, Fredrik
Trägårdh och Lars Lundquist. Joakim Rubin valdes till ny styrelseledamot. Lars
Lundquist omvaldes som styrelsens ordförande. Bo Ingemarson har avböjt omval.
Ersättning till styrelsen
Årsstämman fastställde valberedningens förslag till oförändrat styrelsearvode
enligt följande: 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor
till var och en av övriga styrelseledamöter (totalt 2 550 000 kronor). Därutöver
ska ett oförändrat arvode om sammanlagt 540 000 kronor utgå för arvodering för
utfört utskottsarbete, varav ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 150
000 kronor och övriga två revisionsutskottsledamöter 75 000 kronor vardera.
Resterande 240 000 kronor ska fördelas lika mellan de sammanlagt sex ledamöterna
i ersättnings- samt investeringsutskotten.
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till principer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Den
totala ersättningen består av fyra huvuddelar: fast lön, kort- och långsiktiga
rörliga löneprogram och pensionsförmån.
Valberedning 2010/2011
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, vilket i korthet innebär
att styrelsens ordförande ska sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget
baserat på de vid utgången av augusti kända röstetalen, vilka aktieägare sedan
äger utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen ska ledas av en av
dess ledamöter. Högst två av valberedningens ledamöter får vara
styrelseledamöter i bolaget. Information om valberedningens sammansättning
publiceras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman 2011.
Fastställande av resultat- och balansräkningar 2009 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2009 fastställdes och styrelsen och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.
Bemyndigande om återköp och försäljning av egna aktier för 2008 års
prestationsbaserade aktieprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen avseende
förvärv och överlåtelse av egna aktier på börsen för 2008 års
prestationsbaserade aktieprogram. Högst 250 000 aktier får förvärvas och
överlåtas på Nasdaq OMX Stockholm; dock att bolagets innehav av egna aktier vid
var tid inte ska överstiga 250 000 aktier.
Detaljerad beskrivning av de beslut som fattades på bolagsstämman finns
tillgängliga på bolagets webbplats.
För ytterligare information v g kontakta:
Lars Wollung, VD och koncernchef
Tel: 08 546 102 00
Fanny Wallér, Kommunikationsdirektör
Tel: 08 546 102 08
Mobil: 070 692 77 79
E-post: f.waller@intrum.com
Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och
erbjuder heltäckande kredithanterings-tjänster som ska bidra till att förbättra
kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923
och har 3 400 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2009 till 4,1
miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan
2002. Mer information finns på www.intrum.com.
