Aktieägarna i Capilon AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2010 kl. 12.00 på Cinderellabåtarna, ombordstigning på Strandvägen i Stockholm, (nära Kungliga Dramatiska teatern), där det också kommer att serveras en lunch samt skärgårdskryssning. Cinderellabåten beräknas åter vid kaj kl 15.00. Cinderellabåtarna är sedan 1987 utrustade med MJP Waterjets vattenjetaggregat. Rätt till deltagande Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 april 2010, dels senast den 27 april 2010 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 april 2010. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande Anmälan kan ske skriftligt under adress Capilon AB, Järnvägsgatan 23, 252 24 Helsingborg, via e-post till info@capilon.se, per telefon 042-24 01 12 eller per fax 042-24 16 01. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelse 15. Val av styrelseordförande 16. Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 390 000 aktier 19. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkt 18 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav 20. Avslutning Beslutsförslag Utdelning (punkt 10) Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas. Val av stämmoordförande, styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-15) Valberedningen, som har bestått av Tommy Brunn som varit valberedningens ordförande, Mikael Perman och Greg Tsakiris, har utarbetat följande förslag: Ordförande vid stämman: Fredrik Bogren Styrelseledamöter: Tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval av Greg Tsakiris och Peder Zetterberg samt nyval av Göran Sigfridsson. Göran Sigfridsson är civ.ing. Elektronik LTH, född 1948, och har mångårig erfarenhet av att leda och utveckla företag inom elektronik och automation. Sigfridsson har tidigare under 26 år varit VD och koncernchef i automationskoncernen Beijer Electronics AB (publ). Sigfridsson driver idag sitt eget konsultföretag, SimaCon AB som är inriktat på att stödja management i mindre och medelstora företag. Sigfridsson är styrelseordförande i Svep Design Center AB och styrelseledamot i HMS Networks AB (publ), Borgestad Industrier ASA (publ), Note AB (publ) samt Sydsvenska Handelskammaren. Styrelseordförande: Greg Tsakiris Styrelsearvode: 400 000 kr, varav 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar. Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete (punkt 16) Till ledamöter av valberedningen föreslås Greg Tsakiris, representerande Tsakiris Konsult & Invest AB, Tommy Brunn, representerande en ägargrupp som tidigare var delägare i Österby Marine AB, och Mikael Perman, representerande Perman Consulting AB. Tommy Brunn ska vara valberedningens ordförande. Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande för nästa årsstämma, styrelse, styrelseordförande och styrelsearvoden. Om aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska valberedningens sammansättning kunna ändras. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att sådan ersättning ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan utgå rörlig ersättning, vilken ska vara begränsad till maximalt tre månadslöner och baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 390 000 aktier (punkt 18) Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 390 000 aktier. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 390 000 kr. Styrelsen ska ha rätt att emittera aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Beslut ska kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen ska enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen ska vara att bredda bolagets ägandekrets eller att finansiera eller genomföra företagsförvärv. Vid beslut om nyemission ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Helsingborg i mars 2010 Capilon AB (publ) Styrelsen För ytterligare information Alex Molvin, VD, Capilon, E-post: alex.molvin@capilon.se, Tel: 0708-25 39 90 Capilon AB (publ) Adress: Järnvägsgatan 23 252 24 Helsingborg Tel: +46 (0)42 24 01 12 Fax: +46 (0)42 24 16 01 E-post: info@capilon.se www.capilon.se Capilon är ett publikt riskkapitalbolag inriktat på industriella investeringar. Capilons affärsidé är att förvärva och utveckla mindre och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare. Capilon har sju affärsområden; Scanacon, MJP Waterjets, Österby Gjuteri, Alcopropeller, TermoRegulator, Kvarnmon Hydraulics och eC ErgoTronic. Capilon är listat på NASDAQ OMX First North och har Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.
Capilon AB (publ): Kallelse till årsstämma i Capilon AB
| Source: Capilon AB