Kallelse till extra bolagsstämma i Effnet Holding AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Effnet Holding AB (publ)

Välkommen till Effnet Holding AB:s extra bolagsstämma torsdagen den 23
september 2010, kl. 16.00 i advokatfirman Kilpatrick Stocktons lokaler
på Hovslagargatan 5 B, 5 tr, i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17
september 2010, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i den
extra bolagsstämman senast fredagen den 17 september kl. 16.00.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att ha
rätt att delta i den extra bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera
aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen
den 17 september 2010 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande skall ske enligt något av följande alternativ:
Genom brev på adress Effnet Holding AB, att: Jonas Saric, Teknikringen
1 H 583 30 Linköping; per telefon 0708-998 618, eller per e-post
jonas.saric@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare
som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på
ovanstående adress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen
 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för bolagets aktieägare
 8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6): Styrelsen föreslår att
bolagsordningen ändras på så vis att aktiekapitalet skall vara lägst
2,15 miljoner och högst 8,6 miljoner kronor samt att antalet aktier
följaktligen skall vara lägst 215 miljoner och högst 860 miljoner.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 7): Styrelsen föreslår att
bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 24 augusti 2010 om
nyemission av högst 434 672 864 aktier till teckningskursen 4 öre/aktie.
Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna
varvid varje gammal aktie ger rätt att teckna två nya aktier.
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade
att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 30 september
2010. Teckningstid skall vara den 4 oktober - 18 oktober 2010. Om inte
samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter skall styrelsen
bestämma att tilldelningen skall äga rum inom ramen för emissionens
högsta belopp, varvid styrelsen skall tilldela i första hand de som
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till
deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand de som
anmält intresse om att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i
förhållande till deras anmälda intresse.

Tillgängliga handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 och 7 på dagordningen
samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas
tillgängliga hos bolaget och på
www.effnetholding.se (http://www.effnetholding.se/) senast från och med
den 9 september 2010. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas
tillgängliga på bolagsstämman.

För giltigt beslut avseende förslaget under punkt 6 erfordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 217 336 432.

 

Linköping i augusti 2010
Styrelsen
Effnet Holding AB (publ)

För mer information:
Fredrik Hånell, CEO, Effnet Holding AB, 013-36 86 00, 0703-17 77 93

Jonas Saric, CFO, Effnet Holding AB, 0708-998 618