Kallelse till årsstämma i Venue Retail Group

Kallelse till årsstämma i Venue Retail Group

Aktieägarna i Venue Retail Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 13 januari 2011 klockan 16.00 på Scandic Sjöfartshotellet,
Katarinavägen 26 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels          vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)
förda aktieboken fredagen den 7 januari 2011,

dels          senast klockan 16.00 fredagen den 7 januari 2011 anmäla
sig hos bolaget för deltagande i årsstämman under adress Venue Retail
Group AB, Box 4011, 102 61 Stockholm eller per telefon 08-508 992 00
eller fax 08-508 992 90 eller via e-post
staffan.gustafsson@venueretail.com. Vid anmälan vänligen uppge namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande
fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis eller motsvarande.

Kallelsen i sin helhet bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Persson, styrelsens ordförande, telefon 070-511 46 36
Staffan Gustafsson, CFO och vVD, telefon 0708-89 92 44

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande tisdagen den 14 december 2010 kl 16.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493.
www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer,
resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den
ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och
genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena
Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och
Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.
Kallelse till årsstämma i Venue Retail Group

Aktieägarna i Venue Retail Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 13 januari 2011 klockan 16.00 på Scandic Sjöfartshotellet,
Katarinavägen 26 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels          vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)
förda aktieboken fredagen den 7 januari 2011,

dels          senast klockan 16.00 fredagen den 7 januari 2011 anmäla
sig hos bolaget för deltagande i årsstämman under adress Venue Retail
Group AB, Box 4011, 102 61 Stockholm eller per telefon 08-508 992 00
eller fax 08-508 992 90 eller via e-post
staffan.gustafsson@venueretail.com. Vid anmälan vänligen uppge namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande
fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före fredagen den 7 januari 2011, då sådan
omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare, som företräds av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, bör bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år.
För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt
i original samt eventuellt registreringsbevis skickas per brev till
bolaget på ovan angiven adress senast fredagen den 7 januari 2011.

På avstämningsdagen för aktieägares rätt att delta i årsstämman (den 7
januari 2011) uppgår antalet aktier i bolaget till 725 745 153, varav 30
000 av serie A och 725 715 153 av serie B, och det totala antalet röster
till 726 015 153.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstläng 

3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör
10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter

11.  Fastställande av arvoden åt styrelsen

12.  Val av styrelseledamöter

13.  Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

14.  Fastställande av arvoden åt revisorerna

15.  Val av revisorer och revisorssuppleanter

16.  Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

17.  Beslut om förslag till beslut om valberedning

18.  Beslut om aktieägares förslag till sammanläggning av aktier

19.  Beslut om uppdrag till styrelsen att utreda en sammanläggning av
aktier

20.  Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokaten Per Ågren till
ordförande vid stämman.

Punkt 8 - Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de balanserade
vinstmedlen, 63 696 646 kronor, överförs i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet
styrelseledamöter skall vara fyra utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att till styrelsen skall
utgå ett arvode om sammanlagt 700 000 kronor, varav 125 000 kronor till
envar av de bolagsstämmovalda ledamöterna samt att styrelsens ordförande
därutöver skall erhålla ytterligare 200 000 kronor.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman till styrelseledamöter omväljer
Ulf Eklöf, Tommy Jacobson, Christel Kinning och Mats Persson samt att
Mats Persson omväljs till styrelsens ordförande och att Ulf Eklöf
omväljs till styrelsens vice ordförande. Samtliga val avser tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Punkterna 13, 14 och 15 - Fastställande av antalet revisorer och
revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt revisorerna, val av
revisorer och revisorssuppleanter

Vid årsstämman 2010 valdes PricewaterhouseCoopers AB till revisor i
bolaget med Hans Jönsson som huvudansvarig revisor och Mikael Winkvist
som revisorssuppleant. Dessa valdes för tiden till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet. Någon
ändring i detta avseende föreslås inte.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till
revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 16 - Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare i bolaget enligt i huvudsak följande.

Riktlinjerna skall omfatta de personer som under den tid som
riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp, för närvarande
verkställande direktören och finanschefen samt cheferna för business
control, personal och logistik. Principerna för ersättning till ledande
befattningshavare skall i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv
attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för att behålla
kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt
att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt
är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning
och nivå. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare skall
innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus,
pensionsförmåner och andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning
vid uppsägning. Bolagets ersättningssystem skall innehålla olika former
av ersättning, såväl fast som rörlig, i syfte att skapa en väl avvägd
kompensation som styrker och stödjer att kortsiktiga och långsiktiga mål
nås. Beträffande verkställande direktören skall kunna göras
pensionspremieinbetalningar motsvarande 30 procent av dennes grundlön
intill pensionering. Bolagets kostnad för den årliga bonusen (exklusive
sociala avgifter) enligt förslaget kan vid maximalt utfall komma att
uppgå till 2 117 230 kronor, varav till verkställande direktören 900 000
kronor, under förutsättning att samtliga bonusgrundande mål är
uppfyllda.

Punkt 17 - Beslut om förslag till beslut om valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande.

•      Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant
för envar av de tre till      röstetalet största aktieägarna jämte
styrelseordföranden. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot
skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt
att utse   ledamot i valberedningen. Namnen på de tre
ägarrepresentanterna, tillsammans med      namnen på de aktieägare de
företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman för
verksamhetsåret 2010/2011 och baseras på de kända röstetalen omedelbart
före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram
till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen
skall, om inte ledamöterna enas om      annat, vara den ledamot som
representerar den till röstetalet största aktieägaren.             

•      Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av
aktieägarna som utsett            ledamöter i valberedningen inte längre
tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter
utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den
eller             de aktieägare som tillkommit bland de tre till
röstetalet största aktieägarna skall ha rätt            att utse sina
representanter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga
förändringar           ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i röstetalet ägt   rum eller förändringen
inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som   
utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga
sådan ledamot och           utse ny representant till ledamot i
valberedningen, liksom att utse ny representant om den    av aktieägaren
utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i     
valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana
skett. 

•      Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående
frågor att föreläggas      årsstämman för verksamhetsåret 2010/2011 för
beslut 

       (a) förslag till stämmoordförande; 

       (b) förslag till styrelse; 

       (c) förslag till styrelseordförande och eventuellt vice
styrelseordförande; 

       (d) förslag till styrelsearvoden; 

       (e) förslag till arvode för bolagets revisorer; 

       (f) förslag till beslut om valberedning. 

•      Att bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla
personella resurser såsom       sekreterarfunktion i valberedningen för
att underlätta dess arbete. Vid behov skall bolaget    även kunna svara
för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen
          bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra
sitt uppdrag.

Punkt 18 - Beslut om aktieägares förslag till sammanläggning av aktier

En aktieägare föreslår att bolagsstämman beslutar att antalet aktier
minskas genom att fyrahundra (400) aktier läggs samman till en (1)
aktie. För det fall förslaget skulle antas av bolagsstämman föreslår
styrelsen att styrelsen skall bemyndigas att bestämma avstämningsdag för
beslutet. Styrelsen avstyrker aktieägarens förslag.

Punkt 19 - Beslut om uppdrag för styrelsen att utreda en sammanläggning
av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att
utreda huruvida en sammanläggning av aktier i bolaget lämpligen kan ske.
Resultatet av utredningen skall redovisas vid bolagsstämma, dock senast
vid den årsstämma som skall hållas år 2012.

______________

Årsredovisning samt övriga handlingar som skall hållas tillgängliga
inför stämman hålls tillgängliga hos bolaget på Ringvägen 100, 11 tr, i
Stockholm från och med två veckor före stämman och skickas kostnadsfritt
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Senast vid
samma tidpunkt kommer handlingarna även att hållas tillgängliga på
bolagets hemsida, www.venueretail.com.

Stockholm i december 2010

Venue Retail Group Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Venue Retail Group AB, Box 4011, 102 61 Stockholm

Telefon 08-508 992 00 | Organisationsnummer 556540-1493 |
www.venueretail.com (http://www.venueretail.com)