KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2011 I ARTIMPLANT AB (publ) Västra Frölunda, 5 april 2011 Aktieägarna i Artimplant AB (publ), 556404-8394, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2011 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Hulda Mellgrens gata 5, Västra Frölunda. Lokalerna öppnar för registrering kl. 16.00. Bolaget bjuder på lättare förtäring före årsstämman. Årsstämman kommer att hållas på svenska. Rätt att delta vid årsstämman Aktieägare som önskar delta i stämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB, ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 28 april 2011, och dels senast onsdagen den 28 april 2011 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Artimplant AB, Årsstämma 2011, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda; per telefon 031-746 56 00; per telefax 031-746 56 60 eller per e-post agm2011@artimplant.com. I anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Ombud Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen företes. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, med undantag för fullmakt som anger en giltighetstid vilken dock inte får vara längre än fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webplats www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman begära att tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear den 28 april 2011, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Aktieägares rätt till upplysningar vid stämman Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt nedan, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Antal aktier och röster Per dag för kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 118 489 580, varav 575 000 aktier av serie A och 117 914 580 aktier av serie B, och det totala antalet röster till 123 664 580. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören och redogörelse över styrelsens arbete 8. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande jämlikt ABL 8 kap 54 § 9. Beslut om: - fastställande av resultat- och balansräkning, - disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. 10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna 11. Val av styrelse 12. Val av revisor 13. Beslut om princip för utseende av ledamöter till valberedning 14. Beslut om riktlinjer för ersättningar och andra förmåner till ledande befattningshavare 15. Stämmans avslutande Förslag till val av ordförande vid stämman enligt punkt 2 Valberedningen föreslår att advokaten Anders Strid väljs som ordförande vid årsstämman. Förslag till beslut enligt punkt 9 Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2010. Förslag till fastställande av arvoden enligt punkt 10 Valberedningen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med 240 000 kronor (föregående år 280 000 kronor) till ordföranden och 120 000 kronor (föregående år 140 000 kronor) vardera till övriga av stämman valda ledamöter. Särskilt arvode föreslås utgå till revisionsutskottet med 20 000 kronor (föregående år 40 000 kronor) till ordföranden och 10 000 (föregående år 20 000 kronor) till ledamot. Valberedningen föreslår vidare att ersättningsutskottets uppgifter handläggs av styrelsen i sin helhet, varför inga arvoden föreslås. Föregående år var det totala arvodet till ersättningsutskottet 30 000 kronor. Ersättning för revision är fastställd i det avtal, som antogs av årsstämman 2010. Valberedningen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt gällande upphandlingsavtal med ett arvode om 200 000 kronor per år som justeras med KPI i det fall KPI ökar mer än 3% något år. Förslag till val av styrelse enligt punkt 11 Valberedningen föreslår att Artimplant skall ha fem ordinarie av bolagsstämman valda styrelseledamöter och inga suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås nyval av John Arnold, nyval av Rickard Brånemark, nyval av Lars Peterson, omval av Håkan Johansson och nyval av Anders Cedronius som styrelsens ordförande. Motiverat yttrande från valberedningen samt information om föreslagna ledamöter finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webplats minst tre veckor närmast före årsstämman, www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html. Förslag till val av revisor enligt punkt 12 Då årsstämman 2010 efter en upphandling av revisionstjänster valde Ernst & Young AB med Björn Grundvall som huvudansvarig revisor för en period om 4 år är det inte aktuellt att välja revisionsbolag och revisor vid årsstämman 2011. Förslag till beslut om princip för utseende av ledamöter till valberedning enligt punkt 13 Valberedningen föreslår att Bolagets styrelseordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med Bolagets per den 30 september 2011 röstmässigt tre största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande vilken inte får vara styrelsens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, alternativt inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna under perioden fram till årsstämman 2011, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012. Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2012 lämna förslag till val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna. Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättningar och andra förmåner till ledande befattningshavare, punkt 14 Artimplant skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till ledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget. Fullständigt förslag jämte revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen finns minst tre veckor närmast före årsstämman tillgängligt hos Bolagets och på Bolagets webplats www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse, valberedningen motiverade yttrande till förslag enligt punkterna 10 och 11 samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 14 och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och eventuella övriga handlingar enligt ovan kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webplats, www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html, senast tre veckor före årsstämman. Vidare kommer handlingarna att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Göteborg, den 5 april 2011, Artimplant AB (publ), Styrelsen För ytterligare information kontakta: Ingemar Kihlström, tel +46 (0)733 82 11 02 Hans Rosén, VD, tel 46 (0)31-746 56 00, 46 (0)708 58 34 70, hans.rosen@artimplant.com (hans.rosen@artimplant.com) För att prenumerera på framtida pressmeddelanden vänligen gå till www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html (htt p://www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html)
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2011 I ARTIMPLANT AB (publ)
| Source: Artimplant AB