Årsstämma i Wallenstam AB (publ)


Vid dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 25 april 2012 fattades beslut om
bland annat utdelning, styrelsearvode, riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, ny revisor, fondemission utan utgivande av nya aktier och
bemyndigade om förvärv/överlåtelse av egna aktier. Årsstämman fastställde
resultat- och balansräkningar för 2011 och beviljade styrelsen och den
verkställande direktören ansvarsfrihet.
Wallenstams årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för
räkenskapsåret 2011 med 1,20 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen
fastställdes till måndag den 30 april 2012 och utdelningen från Euroclear Sweden
AB beräknas ske fredag den 4 maj 2012.

Stämman omvalde enligt valberedningens
förslag Christer Villard som styrelsens ordförande samt Ulrica Jansson Messing,
Agneta Wallenstam, Erik Åsbrink och Anders Berntsson som styrelseledamöter. Det
beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1.200.000 kronor, varav
600.000 kronor till styrelsens ordförande, 225.000 kronor till vice ordförande
och 125.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beloppen inkluderar ersättning
för utskottsarbete.

Beslut om ny modell för hur valberedningens ledamöter ska
utses fattades: ” I valberedningen ingår styrelsens ordförande samt en till två
personer som representerar bolagets största aktieägare. Dessa personer ska
gemensamt utse ytterligare en person till ordförande i valberedningen. För det
fall en ledamot skulle avgå i förtid ska kvarvarande ledamöter vid behov utse en
ny ledamot enligt principen ovan, att ingå i valberedningen fram till dess att
ny valberedning utses”.
Christer Villard, Hans Wallenstam och Dick Brenner
(ordf.) omvaldes som ledamöter till valberedningen och Lars-Åke Bokenberger
valdes in i egenskap av representant för AMF, en av bolagets största aktieägare.
Det beslutades även att valberedningen har i uppdrag att förbereda förslag på
valberedning inför årsstämman 2013.

Stämman beslutade om nyval av revisor
Björn Grundvall vid Ernst & Young AB, som bolagets revisor till slutet av
årsstämman 2013.

Det beslutades om en ökning av aktiekapitalet genom
fondemission. Wallenstams aktiekapital ökas med 57.333.333,3333 kronor genom
fondemission. Nämnda belopp ska tillföras aktiekapitalet från balanserad vinst
enligt den senast fastställda balansräkningen. Fondemissionen sker utan
utgivande av nya aktier. Skälet är att öka bolagets aktiekapital så att bolagets
aktier får ett jämnt kvotvärde, en krona per aktie. Efter det att beslutet
registrerats kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 172.000.000 kronor
fördelade på totalt 172.000.000 aktier, varav 17.250.000 aktier av serie A och
154.750.000 aktier av serie B.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till
nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på
Nasdaq OMX Nordiska Börs av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav
vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet
ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v s
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Årsstämman
bemyndigade även styrelsen att fram till nästa årsstämma - med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna - fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på
annat sätt än på Nasdaq OMX Nordiska Börs. Överlåtelse får ske mot kontant
betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av
skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut
om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får
uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av
bolaget.

                            

Denna information är sådan som
Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 april 2012 klockan 19:10
För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör
Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00, 0705-17 11 38
www.wallenstam.se
Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och
utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg,
Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 27 miljarder
kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och cirka 1 000 företag. Den
totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,5
miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar
energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på
Stockholms fondbörs sedan 1984.

.

Attachments