Kommuniké från ordinarie årsstämma


Nordkom AB (publ) har den 25 april 2013 hållit årsstämma.

I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda
förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga
innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag att utdelning för 2012 ska ske
med 0,50 kr per aktie, vilket innebär att sammanlagd utdelning för 2012 uppgår
till 4 628 922 kr. Avstämningsdag för utdelning är den 30 april 2013,
utbetalning sker genom Euroclear Sweden ABs försorg den 6 maj.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och
balansräkning. Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade att välja följande styrelseledamöter: Samir Taha (omval),
Rikard Svensson (omval), Gerth Svensson (nyval), Lars Lindgren (nyval) och Johan
Hessius (nyval). Johan Hessius blir styrelsens ordförande. Styrelsearvode utgår
med 90.000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 180.000 kr till
ordförande. Revisorarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut avseende Bemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget att
bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 925,000 aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att
genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller
verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med
villkor. Emissioner skall även kunna ske i syfte att anpassa bolagets
kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra
till ökat aktieägarvärde.

Ändring av bolagsordningen

Bolagets verksamhetsföremål ändras varvid § 3 i bolagsordningen får följande
lydelse ”Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag verksamma inom
media och kommunikation samt verka för en ändamålsenlig samordning och
utveckling av den verksamhet som bedrivs i dotterbolag, även som idka därmed
förenlig verksamhet.”

För mer information kontakta:

Johan Hessius, styrelseordförande

08-729 94 00

NORDKOM I KORTHET

Nordkom är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens
huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och
representeras av affärsområdena Ottoboni och Done. Ottoboni är en av Sveriges
största digitala kommunikationsbyråer och Done en av Sveriges ledande
produktionsbyråer. Nordkom som koncern har funnits i 13 år, har 150 medarbetare
som är verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 2012 omsatte koncernen
167 Mkr och har gått med vinst de senaste 10 åren.