Årsstämma i Acando

Vid årsstämman i Acando AB (publ) den 2 maj 2013 fattades följande beslut:
Utdelning
Stämman beslutade att fastställa utdelning till 1,00 kronor per aktie samt att
avstämningsdag för utdelning skall vara den 7 maj 2013. Utbetalning genom
Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 13 maj 2013.

Fastställanden av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen för 2012. Årsstämman
beslutade även om disposition av vinsten enligt den fastställda balansräkningen.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå
till sju.
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs
till 2 030 000 kronor, varav styrelsens ordförande skall erhålla 500 000 kr och
övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kr vardera samt att till styrelsens
förfogande skall stå 330 000 kr att fördelas mellan ledamöter i utskott.
Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen
räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Ulf J Johansson,
Magnus Groth, Birgitta Klasén, Susanne Lithander, Mats O Paulsson, Anders Skarin
och Alf Svedulf.
Årsstämman beslutade att utse Ulf J Johansson till styrelsens ordförande.

Revisor
Årsstämman beslutade att omvälja PricewaterhouseCoopers som revisor, med Magnus
Brändström som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma
(2014).

Principer för val av ledamöter till valberedningen
Årsstämman beslutade att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande
jämte minst två representanter bland de största aktieägarna.

Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission
Årsstämman beslutade om indragning av återköpta aktier samt fondemission.
Besluten fattades tillsammans som ett beslut.
• Årsstämman beslutade att makulera de aktier som återköpts på grund av tidigare
återköpsbemyndiganden genom minskning av bolagets aktiekapital med 2 983 525,22
kr genom indragning av sammanlagt 2 230 000 B-aktier utan återbetalning för
avsättning till fri fond.
• Årsstämman beslutade att återställa bolagets aktiekapital till dess
ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 2 983 525,22 kr
genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av
emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Bemyndigande om emission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier av serie B i den mån nyemission kan ske utan ändring av bolagsordningen,
dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den
sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid den tidpunkt då styrelsen i förekommande fall utnyttjar
bemyndigandet för första gången. Aktier skall kunna emitteras med villkor att
nya aktier skall betalas med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet
skall således inte innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant
nyemission. Nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen
längst intill nästa årsstämma. Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda
marknadsvärde. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske
är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller
rörelser.

Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, överlåtelse av egna aktier av serie B. Förvärv får
endast ske över NASDAQ OMX Nordic, enligt gällande börskurs, och får ske av så
många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av
samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske i den mån de är försvarliga
mot bakgrund av aktiebolagslagens försiktighetsregel. Överlåtelse får ske som
betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller
rörelse, varvid vederlaget skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. I
sistnämnda fall får betalning erläggas med apportegendom i form av aktier eller
rörelseegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Överlåtelse får ej
ske över NASDAQ OMX Nordic.

Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa följande riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare (verkställande direktören och medlemmar ur
koncernledningen):
• Bolaget skall erbjuda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor som gör
att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare.
• Ersättning innefattar kontant lön, långsiktigt incitamentsprogram och
pensionsavsättning.
• Den kontanta lönen skall bestå av en fast och en rörlig del. Ambitionen skall
vara att fast lön plus 40 procent av den maximalt möjliga rörliga lönen skall
utgöra en marknadsmässig kontant lön som erhålles då koncernens kvantitativa
resultatmål, fastställda av styrelsen, uppnås.

Aktiesparprogram 2013
Årsstämman beslutade om aktiesparprogram 2013 (”Programmet”) för ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen.
Programmet har liknande struktur som de aktiesparprogram som antogs av
årsstämmorna 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012.

Detta är information som Acando AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2013.
För mer information vänligen kontakta:
Anneli Lindblom, CFO eller Ulf J Johansson, Styrelseordförande Acando AB, tel.
08-699 70 00.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på
www.acando.com.
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och
genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik.Acando
erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad.
Acando omsätter på årsbasis ca 1,5 miljarder kronor och har cirka 1100
medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic.
Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion.
www.acando.com