Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 18.3.2014 klo 15.45 Yhtiökokous/päätökset Rautaruukki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset Rautaruukki Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta makseta osinkoa. Hallituksessa jatkavat Kim Gran, Timo U. Korhonen, Matti Kähkönen, Liisa Leino, Matti Lievonen, Saila Miettinen-Lähde sekä Jaana Tuominen. Hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kim Gran ja Matti Lievonen. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2013. Rautaruukki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 380 osakkeenomistajaa. Osinko Rautaruukki Oyj:n yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta makseta osinkoa. Hallitus Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi (7). Hallituksessa jatkavat toimitusjohtaja Kim Gran, vuorineuvos Timo U. Korhonen, toimitusjohtaja Matti Kähkönen, toimitusjohtaja Liisa Leino, toimitusjohtaja Matti Lievonen, rahoitus- ja talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde sekä konserni- ja toimitusjohtaja Jaana Tuominen. Hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kim Gran ja Matti Lievonen. Hallituksen palkkiot Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 72 000 euroa, varapuheenjohtajan 44 000 euroa ja jäsenten 34 000 euroa vuodessa sekä kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina, jotka hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2014 on julkistettu. Tilintarkastaja Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle valtuuden yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 12 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Osakeantivaltuutus Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus käsittää enintään 14 000 000 osaketta. Hallituksella on oikeus luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla www.ruukki.fi viimeistään 1.4.2014. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla. Rautaruukki Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä Tarkastusvaliokunta Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Matti Lievosen sekä jäseniksi Timo U. Korhosen, Liisa Leinon ja Saila Miettinen-Lähteen. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta Hallitus valitsi palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi Kim Granin sekä jäseniksi Matti Kähkösen ja Jaana Tuomisen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisätietoja: Sakari Tamminen, toimitusjohtaja, puh. 020 592 9075 Olli Huuskonen, hallituksen sihteeri, puh. 020 592 9300 Rautaruukki Oyj Taina Kyllönen Markkinointi- ja viestintäjohtaja JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.ruukki.fi Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Toimitamme asiakkaillemme energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Meillä on noin 8 600 työntekijää sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 30 maassa, muun muassa Pohjoismaissa, Venäjällä ja muualla Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Liikevaihto vuonna 2013 oli 2,4 miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). www.ruukki.fi [HUG#1769572]
Rautaruukki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
| Source: Rautaruukki