Kallelse till extra bolagsstämma i Rasta Group AB(publ) 556569-0400.

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
fredagen den 10:e oktober kl 14.00 på Ullevi Restaurang & Konferens,
Paradentrén, Göteborg. Registrering sker från kl. 13.30.


Deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3:e
oktober 2014 Anmäla sin avsikt att deltaga vid stämman senast onsdagen den 8:e
oktober 2014 kl. 16:00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att
tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i
eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd
fredagen den 3:e oktober 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före
detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Anmälan

Anmälan om deltagande vid stämman görs företrädesvis skriftligen till Rasta
Group AB(publ) under adress Box 9092, 400 92 Göteborg, per fax 031-7259550, per
telefon 031-7259500 eller via anmalan@rasta.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före
stämman.

Förslag till dagordning på extra bolagsstämma:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om förslag om ändring av handelsplats för bolagets aktie
 7. Beslut om förslag om extra utdelning
 8. Stämman avslutas

 

Styrelsens förslag om ändring av handelsplats för bolagets aktie

Aktieägare representerande ca 51 procent av bolagets röster och kapital ställer
sig bakom förslaget att ändra handelsplats för bolagets aktie från handel på
NasdaqOMX First North till handel på Alternativa Aktiemarknaden. Detta eftersom
handeln med bolagets aktie de senaste åren varit mycket begränsad, att bolagets
aktie ej nyttjas som betalningsmedel vid förvärv samt de höga merkostnader som
nuvarande handelsplats medför. Datum för sista noteringsdag bestäms i samråd
med handelsplatsen.

Styrelsens förslag om extra utdelning

Rasta Group har valt att sälja våra hotellrörelser och avyttra
hotellfastigheten för Grand Hotel Opera. Mot bakgrund av detta finner styrelsen
att bolaget är överkapitaliserat för lagd strategi för kvarvarande verksamhet
och att det därmed finns utrymme för bolaget att till aktieägarna dela ut en
extra utdelning.

Handlingar

Denna kallelse hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.rastagroup.se, där
även styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt från och
med en vecka innan stämman. Kallelsen och styrelsens förslag kommer genast och
utan kostnad för mottagaren att sändas till aktieägare som så begär och uppger
sin postadress. För beställning av handlingarna gäller samma adress och
telefonnummer som för anmälan till stämman.

 

Göteborg i september 2014

Rasta Group AB

 

Styrelsen

_______________________________________________________________________

Rasta Group AB (publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom
servicenäringen. Bolaget är listat på First North Premier och hade ca 1 500
aktieägare per 2014-06-30. Consensus är bolagets Certified Adviser på First
North.