Valberedningens förslag, redogörelse för valberedningens arbete och motiverade yttrande inför extra bolagsstämma den 11 december 2014

Bakgrund
I enlighet med beslut på Investment AB Öresund (publ) (”Öresund” eller
"Bolaget"):s årsstämman 2014 skall valberedningen bestå av en representant för
envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. I
september 2014 utsågs en valberedning bestående av Mats Qviberg (Mats Qviberg
med familj), Sten Dybeck (Sten Dybeck med familj), Magnus Hybbinette (Elsa och
Harry Gabrielssons Stiftelse) och Sven Hagströmer (H&Q Särskilda
Pensionsstiftelse). Mats Qviberg är ordförande i valberedningen. En aktieägare
som är bland de fyra största har avböjt att deltaga i valberedningens arbete.

I enlighet med dagens separata pressmeddelande har Bertil Villard, ordförande i
H&Q Särskilda Pensionsstiftelse (”Pensionsstiftelsen”), ersatt Sven Hagströmer
som Pensionsstiftelsens representant i valberedningen.

Mats Qviberg är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen avviker
från Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) vad gäller att styrelsens
ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse
är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Vid årsstämman 2014 valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Magnus
Dybeck, Öystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik
Grevelius, Mats Qviberg och Marcus Storch för perioden fram till årsstämman
2015. Till följd av;

att Öystein Engebretsen har erbjudits en operativ anställning i Öresund har
Öystein Engebretsen begärt att avgå ur Öresunds styrelse i samband med den extra
bolagstämman i Öresund den 11 december 2014;

att Per-Olof Eriksson på eget initiativ har begärt att avgå ur Öresunds styrelse
i samband med den extra bolagsstämman i Öresund den 11 december 2014; samt

att Fredrik Grevelius har valt att avgå som VD för Öresund och bedriva
konkurrerande verksamhet till Öresund har Fredrik Grevelius begärt att avgå ur
Öresunds styrelse i samband med den extra bolagsstämman i Öresund den 11
december 2014.

Valberedningen har haft ett möte samt löpande kontakt.

Valberedningen i Bolaget framlägger följande förslag till den extra
bolagsstämman den 11 december 2014:

Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår den extra bolagsstämman att antalet styrelseledamöter
skall vara sex.

Val av nya ledamöter till Bolagets styrelse
Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av
styrelsen och dess arbete. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser
till exempel branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. Nuvarande
styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samtliga
ledamöter är valda för perioden fram till årsstämman 2015.

Med anledning av Öystein Engebretsens, Per-Olof Erikssons och Fredrik Grevelius
avgång ur styrelsen föreslår valberedningen nyval av Anna Engebretsen och Märtha
Josefsson fram till årsstämman 2015. Anna Engebretsen och Märtha Josefsson har
kompetens och erfarenhet som enligt valberedningen kommer att ge värdefullt
tillskott till Öresunds styrelse. CV:n för de föreslagna ledamöterna framgår
nedan.

Valberedningen har, för att bedöma ledamöternas oberoende, gjort en samlad
bedömning av styrelseledamöternas relationer till Bolaget. Förslaget till
styrelsesammansättning i Öresund bedöms av valberedningen uppfylla Kodens regler
avseende oberoende.

Magnus Dybeck     Oberoende ledamot
Anna Engebretsen  Ej oberoende relativt större ägare
Laila Freivalds   Oberoende ledamot
Märtha Josefsson  Oberoende ledamot
Mats Qviberg      Ej oberoende relativt större ägare
Marcus Storch     Oberoende ledamot

Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
Valberedningen föreslår att Mats Qviberg fortsätter om ordförande och att Laila
Freivalds tar över som vice ordförande efter Per-Olof Eriksson.

Förslag till styrelsearvoden
Årsstämman 2014 beslutade att årligt styrelsearvode skall utgå med 240.000
kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och
med 180.000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön
av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern. Styrelseledamot skall, om
skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvode.

Valberedningen föreslår att nyvald styrelseledamot erhåller arvode för sitt
arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av
årsstämman 2014, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd. För de
styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2014 skall styrelsearvode oförändrat
utgå i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman. Avgående styrelseledamot
skall arvoderas i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2014
proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Ordförande vid den extra bolagsstämman
Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid den extra
bolagsstämman.

Stockholm den 19 november 2014

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ)

Mats Qviberg
Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter
(punkt 9 i den föreslagna dagordningen i kallelsen till bolagsstämman)

Anna Engebretsen

Född:1982

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Bilia AB

Arbetslivserfarenhet

SkiStar 2009-

Omnicom Media Group 2006-2009

Utbildning

Civilekonom Handelshögskolan BI i Oslo.

Oberoende

Ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Oberoende i
förhållande till Bolaget

och dess ledning.

Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 603.350 (inklusive familj 633.350).

Märtha Josefsson

Född:1947

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Cityhold Property AB

Vice styrelseordförande i Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

Styrelseledamot i Fabege AB och Skandia Fonder AB

Arbetslivserfarenhet

Kapitalförvaltning inom SEB, Carlson Investment Management, Skandia och DNB

Utbildning

Fil. kand. i nationalekonomi

Oberoende

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och större aktieägare

Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 0

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår nyval av Anna Engebretsen och Märtha Josefsson för
perioden intill årsstämman 2015, med entledigande av Öystein Engebretsen, Per
-Olof Eriksson och Fredrik Grevelius, som på egen begäran avgår ur styrelsen.
Valberedningen föreslår således att styrelsen skall bestå av Magnus Dybeck, Anna
Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och Marcus Storch,
varav Magnus Dybeck, Laila Freivalds, Mats Qviberg och Marcus Storch valdes av
årsstämman 2014.

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ) (”Bolaget”) motiverar sitt förslag
till styrelse enligt följande. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens
bedömning, väl fungerande och ledamöterna är valda för perioden fram till
årsstämman 2015. Till följd av att Öystein Engebretsen, Per-Olof Eriksson och
Fredrik Grevelius kommer att avgå ur styrelsen vid den extra bolagsstämman den
11 december 2014 kommer valberedningen att föreslå Anna Engebretsen och Märtha
Josefsson till nya styrelseledamöter. Valberedningen gör bedömningen att den
föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning
och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de
krav Bolagets verksamhet ställer och att de nya föreslagna styrelseledamöterna
ersätter den kompetens som avgående styrelseledamöter besitter. Valberedningen
har härvid särskilt beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och
kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och
sammansättning.

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och
dess ledning. Samtliga ledamöter, förutom Anna Engebretsen och Mats Qviberg,
bedöms vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Förslaget
till styrelsesammansättning uppfyller därmed Svensk kod för bolagsstyrnings
regler avseende oberoende.

Valberedningen vill genom sitt nya förslag upplysa om att man följer kommande
ändring i Svensk kod för bolagsstyrning avseende jämn könsfördelning i Bolagets
styrelse.

Stockholm den 19 november 2014

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ)

Mats Qviberg
Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.