Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 28.1.2015 klo 11.00 Oriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2015 valittavaa hallitusta koskeva yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan yhtiön hallitukselle, että hallitus ehdottaisi vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraava: * Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kahdeksan * Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet: Jukka Alho, Per Båtelson, Anja Korhonen, Kuisma Niemelä ja Matti Rihko * Hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Eva Nilsson Bågenholm, Staffan Simberg ja Anssi Vanjoki * Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Anssi Vanjoki Nimeämisvaliokunta on arvioinut kaikkien hallituksen jäsenehdokkaiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen Harry Brade jää hallituksesta pois vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Valiokunta ilmoittaa lisäksi suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti: * Hallituksen puheenjohtaja: toimikausipalkkio 48.400 euroa * Hallituksen varapuheenjohtaja: toimikausipalkkio 30.250 euroa * Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: toimikausipalkkio 30.250 euroa * Hallituksen muut jäsenet: toimikausipalkkio 24.200 euroa * Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti: Hallituksen kokouksesta puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa sekä valiokunnan kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa * Toimikausipalkkiot maksettaisiin 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina ja 60- prosenttisesti rahana * Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti Hallituksen palkkioita koskeva suositus tulee esille vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena. Oriola-KD:n hallituksen 1.10.2014 nimittämään nimeämisvaliokuntaan kuuluvat Jukka Alho, Harry Brade, Peter Immonen, Timo Ritakallio, Into Ylppö ja Pekka Pajamo puheenjohtajana. Eva Nilsson Bågenholmin esittely: Eva Nilsson Bågenholm (s. 1960) toimii vuodesta 2015 Humana AB:n laatujohtajana. Hän on viimeksi toiminut Ruotsin hallituksen Socialdepartementetissa vanhushoidon kansallisena koordinoijana 2011-2014. Nilsson Bågenholm on toiminut Ruotsin lääkäriliiton puheenjohtajana 2004-2010 sekä World Medical Associationin hallituksen jäsenenä 2005-2009. Nilsson Bågenholm on toiminut asiantuntijana Ruotsissa useissa potilasturvallisuuteen sekä hoitolaatuun liittyvissä julkisissa selvityksissä. Staffan Simbergin esittely: Staffan Simberg (s. 1949) toimii tällä hetkellä Elektrobit Oyj:n, Elektrobit Technologies Oy:n, Nordic Vehicle Conversion AB:n ja Silva Group AB:n hallituksen jäsenenä sekä Endomines AB (julk.) hallituksen puheenjohtajana. Hän on myös Elektrobit Oy:n tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja Endomines AB:n tarkastusvaliokunnan jäsen. Lisäksi hän on omien hallinnointiyhtiöden Simberg&Partners Oy:n sekä NEZ-Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Simberg on mm. toiminut yli 20 vuotta eri tehtävissä Nokia Oyj:ssä, hallintoneuvoston jäsenenä Landis & Gyr AG:ssä, teollisena neuvonantajana Metso Oyj:ssä ja Cargotec Oyj:ssä, hallituksen puheenjohtajana Metso Panelboard Oy:ssä ja Svensk Linjebesiktning AB:ssä sekä Valmet Automotive Oy:n hallituksen neuvonantajana. Anssi Vanjoen esittely: Anssi Vanjoki (s. 1956) on Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston professori ja monitoimija. Vanjoki toimi Nokian Oyj:n palveluksessa vuodesta 1991 ja varatoimitusjohtajana ja johtokunnan jäsenenä vuodesta 1998 aina vuoteen 2010 asti. Tällä hetkellä Vanjoki toimii hallituksen puheenjohtajana Amer Sports Oyj:ssä ja Vertu Holdings Ltd:ssä. Lisäksi Vanjoki on Basware Oyj:n, Koskitukki Oy:n ja Sonova Holding AG:n hallituksen jäsen. Oriola-KD Oyj Hallitus Lisätietoja: Jukka Alho hallituksen puheenjohtaja puh. 040 736 7433 Petter Sandström lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri puh. 010 429 5761 sähköposti: petter.sandstrom@oriola-kd.com Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Julkaisija: Oriola-KD Oyj Konserniviestintä Orionintie 5 02200 Espoo www.oriola-kd.com [HUG#1890020]
Oriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2015 valittavaa hallitusta koskeva yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus
| Source: Oriola-KD Oyj