Aktieägarna i Arcam AB (publ), org. nr 556539-5356, kallas härmed till årsstämma den 23 mars 2015 kl.17.00 i bolagets lokaler, Krokslätts Fabriker 27A, Mölndal. Inregistrering till stämman sker kl.16.00 – 16.45. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska; - dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 mars 2015, - dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 19 mars 2015 kl. 12.00, under adress: Arcam AB, Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, eller per fax 031-710 32 01, eller via e-post: anna.grahn@arcam.com (carolina@arcam.com). Det antal biträden aktieägaren önskar medta (högst två) ska anmälas inom samma tid. I anmälan skall aktieägaren ange personnummer alternativt organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman (undertecknad och dagtecknad fullmakt och/eller aktuellt registreringsbevis). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.arcamgroup.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 17 mars 2015 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum. Förslag till dagordning På årsstämman skall följande ärenden behandlas: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av minst en justeringsman 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordningen 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av VD (verkställande direktören). 8. Beslut om 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen 2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman 10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer 11. Val av styrelseledamöter 12. Beslut om instruktioner till valberedningen 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 14. Beslut om aktiesparprogram samt ändring av bolagsordningen 15. Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. 16. Stämmans avslutande Beslutsförslag Beslut om dispositioner av bolagets vinst (punkt 8 b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman (punkt 9) Valberedningens förslag – se bilaga 1 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer (punkt 10) Valberedningens förslag – se bilaga 1 Val av styrelseledamöter (punkt 11) Valberedningens förslag – se bilaga 1 Förslag till instruktioner för valberedningen (punkt 12) Valberedningens förslag – se bilaga 1 Beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13) Styrelsens förslag – se bilaga 2 Beslut om aktiesparprogram samt ändring av bolagsordningen (punkt 14) Styrelsens förslag – se bilaga 3 med underbilagor Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning (punkt 15). Styrelsens förslag – se bilaga 4 Övrig information Årsstämmans beslut enligt punkt 14 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna på stämman som de vid stämman företrädda aktierna. Årsstämmans beslut enligt punkten 15 giltigt endast om de biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna på stämman som de vid stämman företrädda aktierna. Totala antalet aktier och röster i bolaget är 18 665 240 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma slag. Årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen, revisorns yttrande över tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer från och med den 2 mars 2015 hållas tillgängliga hos bolaget med adress: Arcam AB, Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, samt på bolagets webbplats, www.arcamgroup.com. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman. Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som före bolagsstämman önskar besöka bolaget för visning av verksamheten är välkomna till Krokslätts Fabriker 27A kl. 16.00. Mölndal i februari 2015 Arcam AB (publ) /Styrelsen För ytterligare information kontakta: Magnus René, VD, Arcam AB Telefon: 031-710 32 00, alt. mobil: 0702-79 89 99, eller e-post: magnus.rene@arcam.com Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall. Arcams teknologi, Electron Beam Melting (EBM®), möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och funktion. Arcam är en innovativ partner för tillverkning inom främst flyg- och implantatindustrin. Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA. Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Mölndal. ________________________________________________________________________________ _ _______ Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARCAM AB
| Source: Arcam AB