Kallelse till årsstämma i Mindmancer AB (publ) den 14 april

Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 14 april 2015 klockan 16:00 på Lindholmen Conference
Center, Lindholmspiren 5 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas
15.00. Enklare förtäring serveras från klockan 15.00.
Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 14 april 2015 klockan 16:00 på Lindholmen Conference
Center, Lindholmspiren 5 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas
15.00. Enklare förtäring serveras från klockan 15.00. Anmälan Aktieägare som
önskar delta i stämman ska:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är onsdagen den 8 april 2015; samt
 2. senast onsdagen den 8 april 2015 ha anmält sitt deltagande och eventuellt
biträde till bolaget; antingen skriftligen till Mindmancer AB (publ),
”Årsstämma”, Regnbågsgatan 8B, 417 55 Göteborg, eller via e-post till
arsstamma@mindmancer.se, helst före klockan 16.00.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För
att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör anmälan, i förekommande fall,
åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
anmälan och deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud
och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för
årsstämman samt, i förekommande fall, årsstämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, genom förvaltaren
begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 8
april 2015, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling
inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare
som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida
www.mindmancer.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Fullmakt (.pdf) (http://www.mindmancer.se/wp-content/uploads/2015/03/Mindmancer
-fullmakt-2015.pdf)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av förslaget till dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut angående a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 9. Val av styrelse och revisor
10. 10. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
11. Årsstämmans avslutande

Förslag till dagordning (.pdf) (http://www.mindmancer.se/wp
-content/uploads/2015/03/Mindmancer-dagordning-%C3%A5rsst%C3%A4mma-2015.pdf)

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande
direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske
utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, kallelsen och övriga handlingar att
behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor och
tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.mindmancer.se.
Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.

Göteborg, mars 2014

Styrelsen, Mindmancer AB (publ)
CFO Mindmancer AB (publ)

E-mail: erik@mindmancer.se
Mindmancer erbjuder intelligent kamerabevakning som en tjänst till partners och
slutkunder i Sverige och till återförsäljare internationellt som Security as a
Service. Genom användning av kameror kan vi förebygga skadegörelse, intrång,
stöld och brand. Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i
Sverige och leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag.