Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van Brunel International N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag 30 april 2015 te 14.30 uur in Artemis Hotel Amsterdam aan het John M. Keynesplein 2, 1066 EP Amsterdam.
Agenda:
| 1. | Opening |
| 2. | Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 (ter informatie) |
| 3. | Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter informatie) |
| 4. | Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 (ter beslissing) |
| 5. | Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur in 2014 gevoerde beleid (décharge van de bestuurders) (ter beslissing) |
| 6. | Goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen in 2014 uitgeoefende toezicht (décharge van de commissarissen) (ter beslissing) |
| 7. | Het reservering- en dividendbeleid (ter bespreking) |
| 8. | Goedkeuring van de winstbestemming en voorstel tot uitkering van dividend (ter beslissing) |
| 9a. | Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking tot de uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing) |
| 9b. | Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing) |
| 10. | Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen in het kapitaal van de vennootschap (ter beslissing) |
| 11. | Corporate Governance (ter bespreking) |
| 12. | Voorstel tot herbenoeming lid van de Raad van Commissarissen (ter beslissing) |
| 13. | Voorstel tot herbenoeming externe accountant (ter beslissing) |
| 14. | Rondvraag |
| 15. | Sluiting |
De agenda met toelichting, het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening, liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij Brunel International N.V.en zijn opvraagbaar bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO", telefoonnummer: 020-344 2000, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com) en te raadplegen op de website van Brunel International N.V. (www.brunelinternational.net).
Toegang tot de vergadering hebben zij die op donderdag 2 april 2015, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") in bezit zijn van aandelen Brunel International N.V. en de wens om de vergadering te bezoeken hebben kenbaar gemaakt.
Aanmelding
Aandeelhouders en vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, voor zover aan hen het recht tot toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders toekomt, die de vergadering in persoon of door een gevolmachtigde wensen bij te wonen, worden verzocht via www.abnamro.com/evoting of via de bank of commissionair waar hun aandelen in administratie zijn, aan ABN AMRO een bevestiging te sturen dat hun aandelen op hun naam geregistreerd zijn op de Registratiedatum. Deze bevestiging kan vanaf vrijdag 3 april 2015 tot vrijdag 24 april 2015 17.00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO worden gestuurd. Bij de aanmelding worden de banken en commissionairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Toegang tot de vergadering wordt verleend op vertoon van een bewijs van registratie ("Registratiebewijs").
De stem- en vergaderrechten kunnen ook worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Een volmacht en steminstructie kan vanaf vrijdag 3 april, 2015 tot vrijdag 24 april 2015,17.00 uur elektronisch verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn elektronisch een volmacht en steminstructie te verlenen dienen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden een schriftelijke volmacht uiterlijk vrijdag 24 april 2015,17.00 uur ten kantore van de vennootschap te hebben gedeponeerd. De gevolmachtigde dient het Registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.
Voor toelating tot de vergadering kan men worden verzocht een geldig legitimatiebewijs te tonen.
Amsterdam, 18 maart 2015
De Raad van Bestuur
