Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 22 april 2015

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen
den 22 april 2015 klockan 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A,
Stockholm. Registreringen vid årsstämman kommer att påbörjas klockan 13.15.

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

-      dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
torsdagen den 16 april 2015,

-      dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 16 april 2015. Anmälan
kan göras via e-post, info@note.eu, per telefon, 08-568 990 00, eller per post
till NOTE AB, Box 711, 182 17 Danderyd. Aktieägare som önskar medföra högst två
biträden anmäler dessa på samma vis. Vid anmälan skall uppges namn eller
företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och
telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 16
april 2015, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget
namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per denna dag till 28 872 600
stycken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till
bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets
webbplats, www.note.eu.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse för styrelsens arbete.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet på årsstämman valda styrelseledamöter och
revisorer.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av
a) styrelse,
b) revisorer.
13. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedning.
14. Fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse
av egna aktier.
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
17. Avslutande av stämman.

Valberedningen
Valberedningen i NOTE har utgjorts av Jonas Hagströmer (Creades AB), Kjell-Åke
Andersson (eget innehav), Bruce Grant (Garden Growth Capital LLC) samt Peter
Svanlund (Banque Carnegie Luxembourg S.A. för Museion Förvaltnings räkning).
Ordförande i valberedningen har varit Jonas Hagströmer.

Valberedningens förslag (punkt 2, 10, 11, 12 och 13)
2. Kristian Teär föreslås till ordförande på stämman.

10. Föreslås att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan
suppleanter. Föreslås att ett revisionsbolag utses som revisor.
11. Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå
med sammanlagt 960 000 kronor, vilket är 100 000 kronor högre än föregående år.
Ökningen är en konsekvens av att det föreslås en ökning av antalet ledamöter med
en person.

Styrelsens arvode föreslås fördelas enligt följande:
Arvode för ordförande 300 000 kronor samt arvode för övriga ledamöter 100 000
kronor per ledamot. Dessutom föreslås 60 000 kronor att fördelas till ledamöter
i utskott enligt styrelsens ordförandes beslut. Arvoderingen per ledamot skall
därmed inte förändras från föregående år. Styrelseledamot äger fakturera arvodet
från bolag förutsatt att det är kostnadsneutralt för NOTE jämfört med att
uppbära ersättningen som inkomst av tjänst.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

12. a)       Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Kjell-Åke Andersson,
Bruce Grant, Stefan Johansson, Henry Klotz, Daniel Nyhrén och Kristian Teär.
Till nyval föreslås Bahare Hederstierna. Till styrelseordförande föreslås
Kristian Teär.

      b)       Omval föreslås av revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av nästkommande
årsstämma. PwC har meddelat att för det fall PwC väljs, kommer PwC att utse
Niklas Renström till huvudansvarig revisor.

13. Valberedningen skall bildas genom att de fyra största aktieägarna, eller
aktieägargrupperna, som önskar delta, minst sex månader före årsstämman utser
var sin ledamot med bolagets styrelseordförande som sammankallande. Där en eller
flera aktieägare avstår sin rätt, skall storleksmässigt nästkommande aktieägare
beredas motsvarande möjlighet. Namnen på de fyra ledamöterna skall
offentliggöras så snart de utsetts.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och
verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara
ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen skall, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den
störste aktieägaren. Styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens
ordförande. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller
aktieägargrupperna i bolaget ska dess representant ställa sin plats till
förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas att
utse ledamot i valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen
har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en
representant av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört, ska den aktieägare som utsett representanten beredas tillfälle att
utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Valberedningen skall arbeta fram ett förslag till ordförande på stämma,
styrelseordförande och -ledamöter, styrelsearvode, instruktion för
valberedningen, revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas årsstämman
(och, i förekommande fall, extra stämma) för beslut.

Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser
såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens
arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för
externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen
skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag (punkt 9 b, 14 och 15)
9. b)       Styrelsen föreslår att bolaget lämnar en utdelning till aktieägarna
med 0,50 kronor per aktie med fredagen den 24 april som avstämningsdag. Med
denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen onsdagen
den 29 april 2015.

Styrelsen erinrar om att bolagets sammanlagda vinstmedel, enligt balansräkningen
per den 31 december 2014, uppgår till 98 445 813 kronor och överstiger således
det föreslagna sammanlagda utdelningsbeloppet om 14 436 300 kronor med 84 009
513 kronor.

14. Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som fastställdes vid årsstämman 2014 fastställs utan ändring
för 2015.
15. Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas
att fatta beslut om dels att förvärva högst så många aktier att bolaget efter
förvärv innehar högst 10 procent av registrerat antal aktier i bolaget, dels att
överlåta de egna aktierna.
Förvärv äger ske mot kontant betalning antingen över börs där bolagets aktier är
noterade eller genom erbjudande till samtliga aktieägare. Det pris som skall
betalas skall motsvara marknadsvärdet för bolagets
aktier vid erbjudandets offentliggörande.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att styrelsen skall ges ett
ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag
till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer
senast den 1 april 2015 att finnas tillgängliga hos bolaget på Vendevägen 85 A i
Danderyd samt på bolagets webbplats, www.note.eu. Handlingarna skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

________________________

Styrelsen i NOTE AB (publ)

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för
produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort,
delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela
produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i
Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2014
uppgick till 964 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900.
NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.
NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med
Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 20
mars 2015 klockan 15.30.