GWS Production AB : Kallelse till extra bolagsstämma i GWS Production AB (publ) torsdagen den 9 april 2015

Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till extra
bolagsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen
27, i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
  * vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1
    april 2015, och
  * anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 1 april 2015 skriftligen till
    GWS Production AB, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan
    också göras per telefon 046-38 67 50 eller per e-post
    info@globalwarningsystem.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn,
    person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer
    dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller
    biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av
    fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.


Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan
förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering
måste vara genomförd senast onsdagen den 1 april 2015, vilket innebär att
aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta
i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara
äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har
angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet
också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.globalwarningsystem.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse
till 10 564 114 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2015/2019.
 8. Stämman avslutas.


Beslutsförslag i korthet:

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2015/2019 (punkt 6)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma i GWS Production AB (publ), org. nr.
556776-4674, ("Bolaget") beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med
rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Emission av teckningsoptioner 2015/2019
Emissionen vilken omfattar högst 650 000 teckningsoptioner av serie 2015/2019,
skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

  * Antal emitterade teckningsoptioner
    Bolaget ska utge högst 650 000 teckningsoptioner vilka berättigar till
    teckning av 650 000 nya aktier i Bolaget.
  * Teckningsrätt
    Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas
    företrädesrätt, uteslutande tillkomma anställda i Bolaget.
  * Verkställande direktör får erbjudas och tilldelas totalt högst 120 000
    teckningsoptioner.
  * Nyckelpersoner, ledande befattningshavare samt övrig personal får erbjudas
    och tilldelas totalt högst 530 000 teckningsoptioner, med tilldelning om
    högst 50 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som
    tecknaren väljer att teckna. För det fall tilldelning inte kan ske fullt ut
    till tecknaren, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal
    teckningsoptioner som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske,
    genom lottning.
  * Emissionskurs
    Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat
    marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av
    Black & Scholes-modellen per den 9 april 2015 baserat på en teckningskurs
    vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 300 procent av den genomsnittliga
    volymviktade kursen under perioden 25 mars 2015 till och med 9 april 2015,
    dock ej under aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att
    avrundas till närmast helt öre. Beräkningen ska utföras av en oberoende
    värderingsexpert.
  * Tid för teckning
    Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 10 april 2015 till
    och med den 17 april 2015 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt
    att förlänga tiden för teckning.
  * Tilldelningsbeslut och betalning
    Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas
    tecknare omkring den 22 april 2015. Betalning av optionspremien för
    teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 29 april 2015. Styrelsen
    ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
  * Ökning av aktiekapitalet
    Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av
    teckningsoptionerna uppgå till högst 52 000 kronor med förbehåll för den
    höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av
    emissioner m.m.


Villkor teckningsoptioner
 1. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner
    Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med
    den 15 mars 2019 till och med den 29 mars 2019, utnyttjas för teckning av
    nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna skall dock kunna
    utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion,
    tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
 2. Utdelning
    Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till
    vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter
    aktiens registrering i aktieboken.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett
optionsprogram infört ägnat för tilldelning till anställda i Bolaget varmed de
kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta
förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling - liksom bolagets
aktiekursutveckling - förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de
kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt
 1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka
    med 650 000 aktier och aktiekapitalet öka med 52 000 kronor;

 2. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande
    aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka
    5,8 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar
    till följd av emissioner mm. som kan ske enligt de fullständiga villkoren
    för teckningsoptionerna.


Övriga utestående teckningsoptioner
Bolaget har 2 780 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 vilka
berättigar till teckning av 2 780 000 aktier under perioden 18 november - 9
december 2015 samt 960 374 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 vilka
berättigar till teckning av 960 374 aktier under perioden 18 november - 9
december 2015.

Kostnader
Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning
att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av
optionsprogrammet.

Särskilt bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre
justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear
Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav
Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av
aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda vid stämman.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Ideon
Gateway, Scheelevägen 27 i Lund samt på bolagets webbplats
(www.globalwarningsystem.com) senast två veckor före bolagsstämman och skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar
i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

                                Lund i mars 2015
                            GWS Production AB (publ)
                                   STYRELSEN

[HUG#1905748]